Вп п13 9308

Содержание

Справка о бенефициарах — образец заполнения

Кто обязан представлять справку о бенефициарных владельцах и кто вправе ее требовать

Как составить письмо о бенефициарных владельцах: образец справки

Итоги

Кто обязан представлять справку о бенефициарных владельцах и кто вправе ее требовать

Сведения о бенефициарных владельцах, под которыми в ст. 3 закона № 115 понимаются физлица, владеющие компаниями или оказывающие влияние на их управление (напрямую или через других лиц), являются обязательной частью документации юридического лица, совершающего операции с деньгами или имуществом. Под владением понимается не менее чем 25%-е участие.

Схемы для определения бенефициарного владельца нет, поэтому, несмотря на отличие в терминологии (бенефициарные владельцы и юрлицо в законе № 115 — взаимозависимые лица в Налоговом кодексе РФ), можно предложить использовать метод, определенный в ст. 105.2 НК РФ.

Перечень субъектов, обязанных хранить указанные сведения, содержится в ст. 5 закона № 115. Ряд юрлиц из этого списка освобождены от обязанности вести учет бенефициарных владельцев (абз. 2–5 подп. 2 п. 1 ст. 7 закона № 115):

  • органы госвласти;
  • предприятия и учреждения, в которых долю более 50% имеют РФ, ее регионы или муниципальные образования, и др.

Список необходимо вести постоянно и 1 раз в год обновлять, самостоятельно выясняя личные данные владельцев. Юрлицо обязано представлять его по правилам, утв. постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 № 913, по запросу:

  • ФНС и ее подразделений;
  • Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений.

Кроме того, справку о бенефициарах уполномочен запросить банк (п. 14 ст. 7 закона № 115). Может он понадобиться и для участия в торгах. Многие положения о закупках включают требование показать всю цепочку связей и огласить бенефициаров, что признается законным требованием (решение Московского УФАС России от 17.08.2015 по делу № 1-00-1338/77-15).

См. также «Порядок идентификации клиента в банке по закону 115-ФЗ».

Как вести учет и раскрывать сведения о бенефициарных владельцах, рассказали эксперты КонсультантПлюс:

Если у вас нет доступа к системе, получите пробный онлайн-доступ бесплатно.

Как составить письмо о бенефициарных владельцах: образец справки

Ни ФНС, ни Росфинмониторинг не предложили какой-нибудь хотя бы рекомендательной формы для списка бенефициарных владельцев, в связи с чем его можно составить на свое усмотрение. Основное условие: список должен содержать сведения, перечисленные в абз. 2 подп. 1 п. 1 ст. 7 закона № 115, а именно:

  • полное имя лица;
  • дату рождения и гражданство;
  • реквизиты паспорта гражданина РФ или документа на право проживания в РФ иностранного гражданина или апатрида;
  • ИНН.

На практике организации перерабатывают для рассматриваемой цели список аффилированных лиц.

Банки обычно предлагают свою форму справки, где могут указать несколько расширенный или наоборот суженный (в случае, когда допустима упрощенная идентификация клиента согласно подп. 1.11 п. 1 ст. 7 закона № 115) перечень сведений. Форма сведений о бенефициарах для торгов в рамках закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ предлагается заказчиком вместе со всей конкурсной документацией и диктуется обычно положением о закупках соответствующего заказчика.

Примерный образец письма о бенефициарных владельцах можно скачать здесь:

Скачать образец

Итоги

Таким образом, образец справки о бенефициарах может быть предложен запросившей его уполномоченной организацией/органом или составлен самостоятельно. Обязав ряд юридических лиц выяснять и хранить сведения о бенефициарных владельцах, законодатель не предложил формы документа, содержащего актуальные сведения о таковых.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Поручения председателя Правительства РФ

От 1 сентября 2017 г. — по итогам встречи с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальнего Востока

Дмитрий Медведев провел встречу 23 августа 2017 года в Сахалинской области. По итогам приняты следующие решения и даны поручения (перечень поручений от 1 сентября 2017 года № ДМ-П11-5784):

1. Минсельхозу России (А.Н.Ткачеву), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Росрыболовству (И.В.Шестакову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и с участием отраслевых союзов (ассоциаций) проработать вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, регулирующие формирование и распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели, в части возможности:

использования эквивалентного выделенной инвестиционной квоте объема квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства, закрепленного за инвестором, в ближайших к объекту инвестиций (предприятию, предназначенному для производства рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов) районах добычи (вылова) водных биологических ресурсов;

корректировки графика строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций и графика инвестиций и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций;

освоения квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели принадлежащими инвестору судами рыбопромыслового флота, не являющимися объектом инвестиций.

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации, при необходимости — с проектами нормативных правовых актов.

2. Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), ФСБ России (А.В.Бортникову), Минсельхозу России (А.Н.Ткачеву), Министру Российской Федерации М.А.Абызову с участием отраслевых союзов (ассоциаций) проанализировать законодательство Российской Федерации, регулирующее осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, обратив особое внимание на защиту прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в части морских биологических ресурсов.

О результатах до 18 октября 2017 года доложить в Правительство Российской Федерации.

3. Минсельхозу России (А.Н.Ткачеву) при подготовке акта Правительства Российской Федерации, предусматривающего порядок распределения промышленных квот и прибрежных квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на новый срок, обеспечить установление сроков подачи соответствующих заявок, позволяющих устранить возможные технические ошибки и повторно подать заявку, а также обеспечить транспарентность расчета соответствующей доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

4. Минсельхозу России (А.Н.Ткачеву) активизировать работу по внесению изменений в правила рыболовства в части учета видового и весового состава уловов водных биологических ресурсов по итогам выгрузки в местах доставки, определяемых органами исполнительной власти соответствующих прибрежных субъектов Российской Федерации.

5. Минсельхозу России (А.Н.Ткачеву), Россельхознадзору (С.А.Данкверту), МИД России (С.В.Лаврову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) с участием заинтересованных организаций рыбохозяйственного комплекса и АО «Российский экспортный центр» проработать вопрос расширения международного сотрудничества в части увеличения экспорта российской рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов.

О результатах до 10 октября 2017 года доложить в Правительство Российской Федерации.

6. ФАС России (И.Ю.Артемьеву), Минтрансу России (М.Ю.Соколову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), госкорпорации «Росатом» (А.Е.Лихачеву) проработать вопрос о снижении тарифов на ледокольную проводку в акватории Северного морского пути судов, осуществляющих перевозку рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов.

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.

7. Минтрансу России (М.Ю.Соколову), Минздраву России (В.И.Скворцовой), Минтруду России (М.А.Топилину), Минфину России (А.Г.Силуанову) проработать вопрос о возможности включения судов специального назначения — плавзаводов и плавбаз в Российский международный реестр судов.

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.

8. Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минфину России (А.Г.Силуанову), Минвостокразвития России (А.С.Галушке), Минюсту России (А.В.Коновалову), Росимуществу (Д.В.Пристанскову) представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект нормативного правового акта, направленного на совершенствование порядка вовлечения в хозяйственный оборот или утилизации конфискованных в установленном порядке судов.

9. Минюсту России (А.В.Коновалову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минфину России (А.Г.Силуанову), Минтрансу России (М.Ю.Соколову) с участием органов исполнительной власти прибрежных субъектов Российской Федерации проработать вопрос совершенствования нормативно-правового регулирования деятельности по очистке акваторий внутренних морских вод Российской Федерации от затонувших судов и о результатах до 22 ноября 2017 года доложить в Правительство Российской Федерации, при необходимости — с проектами нормативных правовых актов.

10. ФСБ России (А.В.Бортникову), Минсельхозу России (А.Н.Ткачеву) активизировать работу по подготовке и внесению в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» в части определения федеральных органов государственной власти, уполномоченных устанавливать контрольные пункты (точки) и порядок их прохождения российскими судами, осуществляющими рыболовство и следующими в исключительную экономическую зону Российской Федерации и выходящими из нее.

11. Минсельхозу России (А.Н.Ткачеву), ФСБ России (А.В.Бортникову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минюсту России (А.В.Коновалову) представить в Правительство Российской Федерации в десятидневный срок предложения по установлению уведомительного порядка входа (выхода) в исключительную экономическую зону Российской Федерации российскими судами рыбопромыслового флота при осуществлении рыболовства, при необходимости — с проектом нормативного правового акта Правительства Российской Федерации.

12. Роспотребнадзору (А.Ю.Поповой), Россельхознадзору (С.А.Данкверту) проанализировать вопрос обеспечения контроля за качеством и безопасностью рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов, ввозимой на территорию Российской Федерации, и о результатах доложить в Правительство Российской Федерации.

13. Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минвостокразвития России (А.С.Галушке), Росрыболовству (И.В.Шестакову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, провести анализ условий строительства судов рыбопромыслового флота, в том числе стоимости, на судостроительных предприятиях, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, и судостроительных предприятиях, расположенных в других субъектах Российской Федерации, и по результатам анализа до 5 октября 2017 года представить в Правительство Российской Федерации согласованные предложения о возможных мерах (механизмах) стимулирования строительства судов рыбопромыслового флота на судостроительных предприятиях, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа.

14. Минсельхозу России (А.Н.Ткачеву), Минвостокразвития России (А.С.Галушке) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и с участием органов государственной власти субъектов Российской Федерации проанализировать работу комиссий по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб и представить в Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию работы указанных комиссий.

Государство озаботилось расширением правовых возможностей налогоплательщиков для проявления должной осмотрительности при выборе контрагента.

25 июля 2017 г. — открытие нового сервиса ФНС «Прозрачный бизнес».

В скором времени можно будет воспользоваться обсуждаемым инструментом для проверок по этой ссылке Сервис ФНС «Прозрачный бизнес» .

Сервис предполагает возможность проверять не только контрагента, но и своё предприятие. Предприятия, имеющие электронную цифровую подпись, смогут заявлять о выявленных ошибках здесь же при помощи опции «Сообщить об ошибке в данных своей компании».

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

Сервис «Прозрачный бизнес» позволит бесплатно онлайн получать новые сведения обо всех юридических лицах РФ перед заключением с ними договоров.

«Снятие режима налоговой тайны с части сведений об участниках гражданского оборота и опубликование их в форме открытых данных на официальном сайте налогового органа будет способствовать повышению степени достоверности логических выводов относительно добросовестности контрагентов, — говорит Игорь Бедеров, основатель проекта «Интернет-Розыск», предоставляющего услуги по проверке контрагентов. — Несмотря на то,что к некоторой информации уже давно имелся законный доступ (посредством опубликования её другими органами власти на своих ресурсах), мы полагаем,что появление такого инструмента для проверок бизнеса — это прорыв. И связан он не столько с увеличением объема ценных данных для анализа, сколько с самим фактом придания закрытым данным статуса общедоступных. Общество должно привыкать к тому,что ряд сведений, в целях повышения безопасности всех и каждого, должен быть раскрыт для третьих лиц. Вот уже несколько дней сервис находится в состоянии «пусконаладочных работ», но скорее всего это временное явление, и уже в ближайшем будущем все (бесплатные и коммерческие сервисы по проверкам контрагентов, специалисты СБ, юристы, бухгалтера, руководители бизнеса, организации, специализирующиеся на проверках контрагентов (аутсорсинг некоторых функций СБ), включат новый информационный ресурс в свои списки первостепенных источников, а значит и в модели оценки благонадёжности контрагентов.»

ХРОНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ СЕРВИСА

22.10.2015 — внесение законопроекта в Нижнюю палату парламента РФ членом фракции «Единая Россия» А.М. Макаровым (впоследствии состав инициаторов пополнится ещё четырьмя депутатами);

14.12.2015 — 27.04.2016 — рассмотрение законопроекта в трёх чтениях;

01.05.2016 — подписание закона Президентом РФ;

06.05.2016 — опубликование закона в Российской газете.

29.12. 2016 — ФНС определила Приказом сроки и период размещения, порядок формирования и размещения сведений о юридических лицах на своём официальном сайте.

25 июля 2017 года — Первое размещение на сайте ФНС России наборов открытых данных (ввод сервиса в эксплуатацию согласно Приказу).

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТЕПЕРЬ БУДЕТ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

Согласно федеральному закону от 01.05.2016 № 134-ФЗ «О внесении изменений в статью 102 части первой Налогового кодекса Российской Федерации», следующая информация будет выведена из-под правового режима налоговой тайны:

1. Сведения о нарушениях налогового законодательства (в том числе о наличии и сумме недоимки и задолженности по пеням и штрафам) и мерах ответственности за эти нарушения. (Ежемесячное опубликование)

2. Среднесписочная численность работников организации за календарный год и совокупная сумма доходов работников организации, отраженных в расчетах о доходах физических лиц и представленных в налоговые органы за календарный год, в случае если среднесписочная численность работников организации составляет более 2 человек. (Ежегодное опубликование)

3. Уплаченные в календарном году (предшествующем году размещения сведений) суммы налогов и сборов (по конкретным налогам, сборам), без учёта сумм налогов (пошлин, сборов), уплаченных в связи с перемещением товаров через таможенную границу ТС, и сумм налогов, уплаченных налоговым агентом. (Ежегодное опубликование)

4. Суммы доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за год (речь идёт о годе, предшествующем году размещения указанных сведений). (Ежегодное опубликование)

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ФНС

Напомним, что появившийся сервис «Прозрачный бизнес», не является единственным официальным источником информации, который ФНС предоставляет субъектам бизнеса в помощь для оценки своих налоговых и иных бизнес-рисков.

Ниже представлен перечень уже имеющихся специальных инструментов для проверок от ФНС:

1. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств

2. Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации

3. Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»

4. Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц

5. Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц

6. Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица

7. Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

8. Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке

9. Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года

10. Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц

11. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

О выполнения перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации N ВП-П13-9308 от 28 декабря 2011 г.

АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ПИСЬМО

от 30 декабря 2011 года N П24-746В

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Сечина прошу в установленном порядке обеспечить выполнение перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина N ВП-П13-9308 от 28 декабря 2011 г.

Руководитель Секретариата
Заместителя Председателя
Правительства
Российской Федерации
И.И.Сечина
О.Еровинкин

Приложение. Перечень

Приложение к письму
от 30 декабря 2011 года N П24-746В

ВРУЧИТЬ НЕМЕДЛЕННО
Для служебного пользования Экз. N 4

1. Госкорпорация «Росатом» (С.В.Кириенко)
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Б.Ю.Ковальчуку)
ОАО «РусГидро» (Е.В.Доду)
ОАО «РАО ЭС Востока» (С.Н.Толстогузову)
ОАО «ДВЭУК» (И.В.Джурко)
ОАО «СО ЕЭС» (Б.И.Аюеву)
ОАО «ФСК ЕЭС» (О.М.Бударгину)
ОАО «Холдинг МРСК» (Н.Н.Швецу)
Обратить внимание на неполное представление данных о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководящего состава.
Обеспечить представление в Минэнерго России, Росфинмониторинг и ФНС России справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководящего состава (включая членов советов директоров (наблюдательных советов)) в полном объеме и в соответствии с Порядком заполнения справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение N 1 к настоящему Перечню).
Срок — 30 декабря 2011 г.

2. Минэнерго России (С.И.Шматко)
Росфинмониторинг (Ю.А.Чиханчину)
ФНС России (М.В.Мишустину)
Продолжить работу по анализу сведений, представленных руководящим составом организаций электроэнергетики, на предмет наличия конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью. О результатах доложить в Правительство Российской Федерации в разрезе каждой компании, с предложениями по каждому выявленному случаю в срок до 10 января 2012 г.
В срок до 30 декабря 2011 г. представить в Правительство Российской Федерации копии справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководящего состава организаций электроэнергетики.

4. Госкорпорация «Росатом» (С.В.Кириенко)
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Б.Ю.Ковальчуку)
ОАО «РусГидро» (Е.В.Доду)
ОАО «РАО ЭС Востока» (С.Н.Толстогузову)
ОАО «ДВЭУК» (И.В.Джурко)
ОАО «СО ЕЭС» (Б.И.Аюеву)
ОАО «ФСК ЕЭС» (О.М.Бударгину)
ОАО «Холдинг МРСК» (Н.Н.Швецу)
ОАО »Газпром» (А.Б.Миллеру)
ОАО «АК «Транснефть» (Н.П.Токареву)
ОАО «Иркутскэнерго» (Е.В.Федорову)
ОАО «РЖД» (В.И.Лкунину)
ОАО «Совкомфлот» (С.О.Франку)
НП «Совет рынка» (Д.В.Пономареву)
ОАО «Аэрофлот» (В.Г.Савельеву)
ОАО «Ростелеком» (А.Ю.Провоторову)
Государственная корпорация «Автодор» (С.В.Костину)
Внешэкономбанк (В.А.Дмитриеву)
В целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе исключения случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью:
в месячный срок обеспечить безусловное раскрытие контрагентами по действующим договорам информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами и представить указанную информацию (в электронном виде по форме, содержащейся в приложении N 3 к настоящему Перечню) в соответствующие федеральные органы исполнительной власти (приложение N 2 к настоящему Перечню), Росфинмониторинг и ФНС России;
при проведении предконтрактной работы, в том числе по подготовке к подписанию новых договоров, в качестве необходимого условия для заключения договора предусмотреть раскрытие контрагентом информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами. О результатах доложить в Правительство Российской Федерации в срок до 10 января 2012 г.;
в 2-недельный срок обеспечить внесение изменений во внутренние документы, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) препятствует заключению новых договоров и влечет необходимость расторжения действующих договоров. О результатах доложить в Правительство Российской Федерации;
ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в соответствующие федеральные органы исполнительной власти (приложение N 2 к настоящему Перечню), Росфинмониторинг и ФНС России информацию о заключенных контрактах, в том числе с указанием сведений в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), подтвержденную соответствующими документами (в электронном виде по форме, содержащейся в приложении N 3 к настоящему Перечню);
в случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах контрагента, представлять соответствующую информацию в соответствующие федеральные органы исполнительной власти (приложение N 2 к настоящему Перечню), Росфинмониторинг и ФНС России не позднее чем через 10 дней после таких изменений (в электронном виде по форме, содержащейся в приложении N 3 к настоящему Перечню).

5. Минэнерго России (С.И.Шматко)
Минтранс России (И.Е.Левитину)
Минфин России (А.Г.Силуанову)
Минкомсвязь России (И.О.Щеголеву)
Росфинмониторинг (Ю.А.Чиханчину)
ФНС России (М.В.Мишустину)
В целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности крупнейших инфраструктурных компаний с государственным участием:
в срок до 20 января 2012 г. провести анализ сведений, представленных руководящим составом крупнейших инфраструктурных компаний с государственным участием на предмет наличия конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью;
в срок до 1 февраля 2012 г. провести анализ представленных сведений в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) контрагентов крупнейших инфраструктурных компаний с государственным участием.
О результатах в рамках своей компетенции доложить в Правительство Российской Федерации в разрезе каждой компании, с предложениями по каждому выявленному случаю.
В дальнейшем по состоянию на 10 число каждого месяца в рамках своей компетенции представлять в Правительство Российской Федерации подробный доклад в отношении каждой проверяемой компании с указанием сведений о наличии (отсутствии) аффилированности между должностными лицами компании (включая руководителей (заместителей руководителей) дочерних и зависимых обществ) и контрагентами.

6. ФНС России (М.В.Мишустину)
В 3-дневный срок представить в Правительство Российской Федерации, Росфинмониторинг и федеральные органы исполнительной власти (приложение N 2 к настоящему Перечню) информацию о должностных лицах (включая контактные данные), ответственных за выполнение запросов о представлении в отношении руководящего состава организаций с участием Российской Федерации следующих сведений:
сведения об организациях, в которых лицо является учредителем/руководителем;
сведения о соучредителях организации, в которых лицо является учредителем/руководителем, включая данные об организациях, в которых соучредитель является учредителем/руководителем;
сведения об источниках и размерах дохода лица и его ближайших родственников за отчетный и предшествующий отчетному периоды.
Обеспечить выполнение запросов о представлении сведений в 2-дневный срок со дня получения запроса.

7. Минфин России (А.Г.Силуанову)
Росфинмониторинг (Ю.А.Чиханчину)
В целях обеспечения прозрачности финансовой деятельности ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Россельхозбанк» определить критерии сделок, по которым обязательным является представление информации, указанной в пункте 4 настоящего перечня, и представить согласованные предложения.

8. Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Сечину.
Обеспечить контроль за выполнением поручений.

В.Путин
28 декабря 2011 г.

Приложение. Разослать

Приложение к письму
от 30 декабря 2011 года N П24-746В

Какие документы/копии/(номер, дата, количество листов)

Приложение. Порядок заполнения справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Приложение к письму
от 30 декабря 2011 года N П24-746В

I. Лица, заполняющие справки

1.1. Справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее — Справки) подлежат заполнению:
членами совета директоров (наблюдательного совета) организации;
руководителем организации;
заместителями руководителя организации;
членами коллегиального исполнительного органа (правления);
начальниками самостоятельных структурных подразделений (в том числе, департамент, управление, служба);
руководителями (заместителями руководителей) филиалов;
руководителями (заместителями руководителей) дочерних и зависимых обществ.

1.2. Справки заполняются отдельно в отношении лиц, указанных в п.п.1 и их близких родственников. Для целей заполнения Справок под близкими родственниками понимаются:
супруг (супруга);
дети (совершеннолетние и несовершеннолетние);
родители;
родные братья и сестры.
Степень родства в обязательном порядке указывается после фамилии имени отчества лица, в отношении которого заполнена справка.

1.3. При указании сведений о лице, в отношении которого заполнена справка, после фамилии, имени, отчества в обязательном порядке также указывается ИНН лица. В случае отсутствия ИНН после фамилии, имени, отчества указываются паспортные данные лица.

II. Заполнение раздела сведения о доходах»

2.1. В данном разделе указываются сведения о полученных в отчетном периоде доходах, включая пенсии, пособия и иные выплаты.

2.2. В случае получения в отчетном периоде дохода в иностранной валюте, в графе «Величина дохода (руб.)» размер полученного дохода указывается в рублях, исходя из курса Банка России на дату получения дохода.
ВП-П13-9308

2.3. В случае получения в отчетном периоде дохода от ценных бумаг в пункте 6 графы «Вид дохода» указывается каждый отдельный вид ценных бумаг (облигации, векселя и т.д.), от которых получен доход.

2.4. В случае получения в отчетном периоде дохода от участия в коммерческих организациях в пункте 6 графы «Вид дохода» указывается полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма и ИНН, а также доля участия в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

2.5. При отражении иных доходов указываются, в том числе, доходы по основному месту работы (включая выплаченные пособия, премии, иные вознаграждения в денежной форме), не нашедшие отражения при заполнении графы «Доход по основному месту работы»; денежные вознаграждения по договорам оказания услуг; денежные вознаграждения по авторским и лицензионным договорам; доходы от сдачи имущества в аренду или от предоставления в иное пользование; доходы от продажи имущества (в том числе, ценных бумаг, включая их выкуп (погашение) эмитентами или третьими лицами в установленных законом случаях) и др.

III. Заполнение раздела «Сведения об обязательствах»

3.1. В данном разделе указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.

3.2. В графе «Содержание обязательства» указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).

3.3. В графе «Кредитор (должник)» указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица) паспортные данные, ИНН, адрес.

3.4. В графе «Основание возникновения» указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего документа (договора, акта и т.п.).

3.5. В графе «Сумма обязательств (руб.)» указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

3.6. В графе «Условия обязательства» указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество (вид имущества, адрес местонахождения, собственник имущества), выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства (фамилия имя, отчество (полное наименование) лица, выдавшего гарантию (поручителя), паспортные данные, ИНН, адрес).

V. Заполнение раздела »сведения о ценных бумагах и участии в коммерческих организациях»

4.1. В графе «Наименование и организационно-правовая форма» указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие). После указания наименования в обязательном порядке указываются основной вид деятельности организации и ее ИНН.

4.2. В графе «Уставный капитал (руб.)» указывается размер уставного капитала согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. После указания размера уставного капитала в обязательном порядке указываются:
стоимость основных средств по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, предшествующую заполнению Справки;
выручка организации за текущий год (если Справка заполняется в конце года) или предшествующий заполнению Справки год (если Справка заполняется в начале года).

4.3. В графе «Доля участия» указывается доля участия в процентах от уставного капитала. В случае если доля участия в уставном капитале составляет менее 100 процентов, в обязательном порядке указываются сведения об иных участниках общества (для юридических лиц — полное наименование организации и ИНН; для физических лиц — фамилия, имя, отчество), а также их доли в уставном капитале организации.
Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

4.4. В графе «Основание участия» указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.5. В графе «Вид ценной бумаги» указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

4.6. В графе «Лицо, выпустившее ценную бумагу» указывается полное наименование лица, ИНН и его адрес.

4.7. В графе «Номинальная величина обязательства (руб.)» указывается номинальная стоимость ценных бумаг, а в случае ее отсутствия указывается стоимость приобретения ценных бумаг.

4.8. В графе «Общая стоимость (руб.)» указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида, исходя из номинальной стоимости, а в случае ее отсутствия — исходя из рыночной стоимости или стоимости приобретения). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

V. Заполнение раздела «Сведения об организациях, по отношению к которым лицо является бенефициаром»

5.1. При заполнении графы «Наименование и организационно-правовая форма организации» указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

5.2. В случае, если доля владения в такой организации составляет менее 100 процентов обязательному указанию подлежат доля владения организацией, а также персональные данные иных владельцев организации (фамилия, имя, отчество, ИНН, паспортные данные).

VI. Иные требования к заполнению

6.1. Для целей заполнения справок отчетным периодом признается календарный год, предшествующий году заполнения Справок.

6.2. В случае изменений каких-либо сведений содержащихся в Справках (за исключением сведений о доходе по основному месту работы), в том числе изменений в семейном положении, Справки, заполненные в соответствии с настоящим Порядком, представляются в соответствующий федеральный орган исполнительной власти не позднее чем через 10 дней со дня таких изменений.

6.3. При заполнении Справок в пустых графах ставится прочерк. Любые исправления и зачеркивания не допускаются.

6.4. В случае наличия фактов, представление сведений о которых не предусмотрено установленной формой Справки, лицо, заполняющее Справку, вправе сообщить такие сведения в письменном виде в форме приложения к Справке.

Приложение. Справка

Приложение к письму
от 30 декабря 2011 года N П24-746В

Справка о доходах и обязательствах имущественного характера

В

(указывается наименование органа, в который подается справка)

СПРАВКА
о доходах и обязательствах имущественного характера

Я,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы и занимаемая должность)

проживающий по адресу:

(адрес места жительства)

Раздел 1. Сведения о доходах

________________
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.

N п/п

Вид дохода

Величина дохода (руб.)

Доход по основному месту работы

Доход от педагогической деятельности

Доход от научной деятельности

Доход от иной творческой деятельности

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях (указать наименование и адрес банка или иной кредитной организации) 1) 2) 3)

Доход от ценных бумаг<i> и долей участия в коммерческих организациях 1) 2) 3)

Иные доходы (указать вид дохода): 1) 2) 3)

Итого доход за отчетный период

________________
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие).
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма, а также доля участия в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
Указываются в том числе заработная плата по основному месту работы (включая выплаченные пособия, премии, иные вознаграждения в денежной форме), денежные вознаграждения по договорам оказания услуг, денежные вознаграждения по авторским и лицензионным договорам, доходы от сдачи имущества в аренду или от предоставления в иное пользование, доходы от продажи имущества (в том числе, ценных бумаг, включая их выкуп (погашение) эмитентами или третьими лицами в установленных законом случаях) и др.

Раздел 2. Сведения об обязательствах

________________
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.

N п/п

Содержание обязательства

Кредитор (должник)

Основание возникновения

Сумма обязательства (руб.)

Условия обязательства

________________
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие).
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма, а также доля участия в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
Указываются в том числе заработная плата по основному месту работы (включая выплаченные пособия, премии, иные вознаграждения в денежной форме), денежные вознаграждения по договорам оказания услуг, денежные вознаграждения по авторским и лицензионным договорам, доходы от сдачи имущества в аренду или от предоставления в иное пользование, доходы от продажи имущества (в том числе, ценных бумаг, включая их выкуп (погашение) эмитентами или третьими лицами в установленных законом случаях) и др.

Раздел 3. Сведения о ценных бумагах и участии в коммерческих организациях
3.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

3.1. акции и иное участие в коммерческих организациях

N п/п

Наименование и организационно-правовая форма организации

Место нахождения организации (адрес)

Уставный капитал (руб.)

Доля участия

Основание участия

________________
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

3.2. Иные ценные бумаги

N п/п

Вид ценной бумаги

Лицо, выпустившее ценную бумагу

Номинальная величина обязательства (руб.)

Общее количество

Общая стоимость (руб.)

Итого по разделу 3 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.),
________________
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения об организациях, по отношению к которым лицо является бенефициаром

N п/п

Наименование и организационно-правовая форма организации

Вид деятельности

ИНН

Место нахождения организации (адрес)

(подпись лица, которое представляет сведения)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Справка доходах и обязательствах имущественного характера членов семьи и близких родственников

В

(указывается наименование органа, в который подается справка)

СПРАВКА
о доходах и обязательствах имущественного характера членов семьи и близких родственников

Я

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы, занимаемая должность)

проживающий по адресу:

(адрес места жительства)

сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. моей (моего)

(супруга (супруги), сына, дочери, отца, матери, брата, сестры)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы — род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату).

Раздел 1. Cведения о доходах

N п/п

Вид дохода

Величина дохода «i» (руб.)

Доход по основному месту работы

Доход от педагогической деятельности

Доход от научной деятельности

Доход от иной творческой деятельности

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях (указать наименование и адрес банка или иной кредитной организации) 1) 2) 3)

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 1) 2) 3)

Иные доходы (указать вид дохода): 1) 2) 3)

Итого доход за отчетный период

________________
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие).
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма, а также доля участия в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
Указываются в том числе заработная плата по основному месту работы (включая выплаченные пособия, премии, иные вознаграждения в денежной форме), денежные вознаграждения по договорам оказания услуг, денежные вознаграждения по авторским и лицензионным договорам, доходы от сдачи имущества в аренду или от предоставления в иное пользование, доходы от продажи имущества (в том числе, ценных бумаг, включая их выкуп (погашение) эмитентами или третьими лицами в установленных законом случаях) и др.

N п/п

Содержание обязательства

Кредитор (должник)

Основание возникновения

Сумма обязательства (руб.)

Условия обяза-
тельства

________________
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

N п/п

Наименование и организационно-правовая форма организации

Место нахождения организации (адрес)

Уставный капитал (руб.)

Доля участия

Основание участия

________________
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

3.1. Иные ценные бумаги

N п/п

Вид ценной бумаги

Лицо, выпустившее ценную бумагу

Номинальная величина обязательства (руб.)

Общее количество

Общая стоимость (руб.)

Итого по разделу 3 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.),

________________
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

N п/п

Наименование и организационно-правовая форма организации

Вид деятельности

ИНН

Место нахождения организации (адрес)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» _________ 20__ г.

(подпись лица, которое представляет сведения)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Приложение. Направление сведений

Приложение к письму
от 30 декабря 2011 года N П24-746В

Приложение. Информация о заключенных договорах

Приложение к письму
от 30 декабря 2011 года N П24-746В

Информация

(наименование общества, представляющего информацию)

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

Справочно:

1. Указывается порядковый номер.

2. Указывается полное наименование контрагента, ИНН, вид деятельности и иная необходимая информация.

3. Указывается информация о договоре, включая реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия договора.

4. Указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители, в отношении учредителей, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая бенефициаров (в том, числе конечных).

5. Указывается информация о документах (наименование, реквизиты и т.д.), подтверждающих сведения о цепочке собственников контрагента.
Электронный текст документа
подготовлен АО «Кодекс» и сверен по:
рассылка

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *