Проверить иностранного контрагента

Содержание

Методика проверки благонадёжности иностранного контрагента

Методика проверки благонадёжности иностранного контрагента

Автор – Михаил А. Карташов

Адвокат, к.ю.н.

Kanzlei Dr. Kartashov (Berlin)

Публикация 42 – 2016

Начну с пары поучительных историй из моей международной адвокатской практики.

В целях реализации проекта по производству консервированной кукурузы на продовольственной выставке в Германии одна динамичная российская компания привлекла к сотрудничеству потенциального немецкого контрагента. Эта компания предложила сравнительно выгодные условия поставки и монтажа оборудования и сырья для производства. В ходе переговоров партнёр предложил заключить договор франчайзинга с фирмой из Турции, которая и выполнит обязательства по поставке оборудования и сырья. Это обстоятельство не насторожило покупателя, так как в практике международной торговли распространены договорные конструкции с участием компаний под различной юрисдикцией из соображений удобной логистики, ценообразования и налоговых последствий. Но к сожалению, российская компания не озадачилась изучением текста контракта и обеспечением выполнения обязательств новым контрагентом. Разногласия между сторонами начались после получения покупателем производственных стендов и первой партии сырья, которое оказалось непригодным по санитарным требованиям. И в ходе последующих телефонных переговоров стороны к урегулированию разногласий не пришли. Следуя российскому гражданскому закону, Покупатель был убеждён, что санитарно – эпидемиологическое заключение российского государственного учреждения является достаточным доказательством для удостоверения некачественности сырья. Но это и составляет особенности международных торговых контрактов, заключая которые, стороны свободны в выборе формы договора, применимого права и следуют международным торговым обычаям. А национальные нормы к международному контракту могут быть применены, если имеют императивный характер. Тем более, что условия применимого материального права в контракте не были урегулированы, а рассмотрение споров определялось в торговом суде Германии, конкретное наименование которого отсутствовало. Так возникли предпосылки для изнурительного и затратного судебного спора со значительным риском утраты денежных средств российской компанией.

В другом случае крупный российский машиностроительный завод несколько лет выполнял работы по ремонту дизельных двигателей для судоходной компании из Германии. Заказы на подряд оформлялись между сторонами в форме обмена письмами. Заказчик направлял заявку на ремонт по факсу, на которую Подрядчик возвращал односторонне оформленное предложение об условиях выполнения заказа тоже по факсу. Отношения между сторонами сложились дружеские, да и заключение договора в такой форме не противоречит торговым обычаям. Таким образом несколько сделок было удачно завершено. Но настал день, в который бухгалтерия подрядчика обнаружила отсутствие оплаты уже выполненных работ со стороны заказчика на крупную сумму. На требование подрядчика об оплате долга заказчик сообщил, что является только судовым агентом, а обязательство по оплате возложено на судовладельца. Кроме того, немецкая компания неожиданно ответила, что работы приняты не были, потому что выполнены некачественно. И началась письменная круговерть, полная взаимных претензий и обоснований в пользу правоты каждой из сторон. Как обычно и бывает, российский завод методично направлял немецкому заказчику письменные претензии, основанные на нормах российского права. Иностранный оппонент избрал осмотрительную тактику, сначала обещая оплатить долг частями, затем возложил неисполнение обязательства на судовладельца. Российский подрядчик посчитал сомнительными ссылки заказчика на действия «от имени и по поручению» судовладельца, который по странному, но теперь хорошо известному стечению обстоятельств находился в Республике Панама. После двухлетней переписки подрядчик перевёл игру на поле оппонента и оформил документы на взыскание долга в немецком суде на основании норм немецкого права. Такие процессуальные основания имелись, так как в определённых случаях суды Германии рассматривают споры по искам иностранных лиц к немецким ответчикам. Однако следуя нормам немецкого права, суд не поддержал позицию подрядчика только лишь на том основании, что со стороны ответчика было заявлено заводу о правовом статусе ответчика как агента судовладельца. К сожалению для истца, суд посчитал письменное указание, что заказчик «действует от имени и поручению» достаточным юридическим обоснованием агентских отношений между немецким заказчиком и таинственным судовладельцем, расположенным в «туманной» панамской юрисдикции. Что привело к утрате имущества российского подрядчика.

В третьем случае между российской торговой компанией и трейдером крупного мясоперерабатывающего завода из Словении сложились многолетние торговые отношения, основанные на добротном внешнеторговом контракте. Двусторонний письменный договор на русском и английском языках устанавливал правила принятия заказа и согласования спецификации на товар, условия определения цены и платежей, порядок приёмки и возврата товара, условие о применимом праве, арбитражную оговорку и меры имущественной ответственности. Отношения между поставщиком и покупателем развивались благополучно: покупатель направлял заказы непосредственно на завод, а проформа – инвойс и отправка товара с завода оформлялись трейдером. С ним же и рассчитывался покупатель, следуя условиям заключённого контракта. Иногда поставщик задерживал отгрузки оплаченного товара на сравнительно короткий срок, объясняя это сбоями на производстве. Покупатель особенно не тревожился, потому что экспортный департамент завода ранее рекомендовал трейдера как своего постоянного партнёра. Да и расположены были завод и трейдер в соседних городках. Но однажды оплаченный товар по трём заказам на значительную сумму не был отгружен более двух месяцев. К сожалению, эмоциональные устные переговоры и переписка с должником оставались безрезультатными. Тогда со стороны покупателя и были приняты меры правовой защиты: направление письменной претензии, и после истечения срока для ответа – подача иска в арбитражный суд. Арбитражная оговорка устанавливала разрешение споров по контракту в российских судах и решение о взыскании основного долга было принято. Но право на взыскание процентов оказалось спорным, поскольку такая мера ответственности поставщика отсутствовала в контракте. Кроме того, возникла угроза для исполнения решения суда, потому что имущественное состояние трейдера не позволяло погасить долг, исходя из собранных сведений о трейдере. Тогда обстоятельства согласования неоплаченных заказов и возникновения долга были рассмотрены с позиций уголовно – правовой квалификации. Несколько письменных документов подтверждало, что трейдер предоставил покупателю оформленные проформы заказа о наличии товара с указанием точной даты отгрузки , хотя товар не был ещё принят к производству заводом. И по заявлению покупателя, поданному в полицию Словении, было возбуждено производство расследования. При таком развитии событий должнику угрожало прекращение выгодного коммерческого контракта с заводом, утрата деловой репутации на мясном рынке и изнурительные следственные процедуры. Так словенский трейдер предпочёл погасить долг в полном размере с помощью заёмных средств.

Казалось бы, что объединяет обстоятельства этих трёх приведённых примеров ? Во – первых, участие в отношениях коммерческих организаций из различных юрисдикций влечёт применение норм международно – правового регулирования. Во – вторых, возникшие разногласия придали ключевое значение проблеме применения коллизионных норм национального права. И в – третьих, ошибочная недооценка участниками отношений процедур предварительной юридической проверки сделки и благонадёжности потенциального иностранного контрагента. Снятие ограничений на внешнеэкономическую деятельность предприятий и на валютные операции к началу 2000 годов повлекли стремительный рост объема внешнеторговых сделок, проводимых с участием российских компаний. Но подходы к заключению сделок с иностранными компаниями использовались прежние, свойственные для договорной практики между контрагентами внутри одной страны. Не было исключено и некоторое преклонение перед атрибутикой капиталистического делового мира: договорами, составляемым на английском и других иностранных языках; компьютерными презентациями; продуманным убранством конференц – залов, в которых проводились переговоры по заключению контрактов и прочим. Между тем, заключение внешнеторгового договора связано с более значительными предпринимательскими рисками, чем совершение сделки внутри одной страны. Этот процесс основан на обязательном применении методик юридической проверки сделки, в которой предполагается участие иностранного контрагента, и его благонадёжности.

К таким процедурам относятся:

  • правильное установление правового статуса и правосубъектности иностранного контрагента и лица, подписывающего сделку от имени этого контрагента;
  • идентификация иностранного контрагента и установление его деловой репутации и действительного имущественного состояния;
  • согласованное толкование между сторонами сделки существенных её условий о предмете договора, порядке платежей, применимом праве и правилах разрешения споров по договору;
  • последовательный мониторинг имущественного состояния иностранного контрагента во время исполнения контракта.

Ключевыми признаками для установления правосубъектности является домицил (государство местонахождения) иностранного лица, юрисдикция (государство его регистрации), полное наименование лица и организационная форма предприятия контрагента. Особенно отмечу, что для многих иностранных предприятий характерно разделение домициля и юрисдикции, прежде всего, в целях логистики и налогов. Свобода перемещения компаний является одним из ключевых принципов единого рынка Европейского союза. Например, в ходе переговоров выясняется, что завод – производитель, расположенный в Бельгии, указывает в качестве стороны контракта одноимённное лицо с адресом в Голландии. Договор заключается с голландской компанией, а последующие проформы заказа на поставку товара выдаются бельгийским заводом. В таком случае нам предстоит провести тщательный анализ текста договора и проформы – заказа, чтобы исключить противоречия в толковании принципов свободы договора и центра экономической деятельности предприятия. Например, проформа заказа, выданная заводом на фирменном бланке с указанием адреса и банковских реквизитов завода, цены, количества и даты отгрузки товара, рассматривается отдельной сделкой. Относительно такой проформы условия контракта между голландским поставщиком и покупателем не применяются.

Полное наименование и организационная форма предприятия существенно влияют на объём дееспособности и ответственности иностранного контрагента при исполнении контракта. Нам предстоит ответить на следующие вопросы:

  • в качестве какого лица выступает иностранный контрагент: физического или юридического ?
  • является этот контрагент коммерческим предприятием или некоммерческой оранизацией ?

Для указания организационной формы иностранного контрагента используются различные сокращения, завершающие его название, как правило, на которые, мы не обращаем внимания: OHG, e. V., e. Kfm., GmbH, LLP, AG, Ltd, S.a., EJV, KG, PLS, S.a.r.l., ApS, SE, GbR, WFOV, S.p.o., SA, UG, LLS и этот список можно продолжить. Между тем, это сокращение открывает юрисдикцию контрагента, объём дееспособности, полномочия представительства и объём ответственности по долгам контрагента. Например в Германии в некоторых формах юридических лиц правом на исключительное представительсто наделено одно физическое лицо, а для большинства компаний свойственно возложение таких полномочий на двух или более лиц. В Гонконге одним из директоров компании обязательно выступает гражданин этой страны. При определённых условиях акционерные общества Люксембурга (SA) формально ограничены в совершении сделок внутри этой страны, получают статус офшорной компании, хотя обладают здесь реально действующим офисом. Знание тонкостей сокращений позволяет установить, что понятие Limited в Англии только в определённых случаях означает ограничение имущественной ответственности участников вкладом в усавный капитал. В иных случаях Limited ограничивает ответственность юридического лица, но предполагает полную ответственность участников этого лица – физических лиц.

В качестве примера позволю себе привести таблицу, характеризующую с рассматриваемой стороны основные правовые формы организаций в немецком праве:

Форма

Дееспособность

Полномочия

Ответственность

e. Kfm.

Einzelunternehmen

индивидуальное коммерческое предприятие

одно физическое лицо

полная ответственность

OG KG

Personengesellschaften

товарищество без прав юридического лица

все участники

полная ответственность участников

GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

коммерческое предприятие

общество с ограниченной ответственностью

одно или несколько физических лиц

ограниченная ответственность участников в пределах вкладов

AG

Aktionsgesellschaft

коммерческое предприятие

акционерное общество

одно или несколько физических лиц

ограниченная ответстввенность акционеров в пределах стоимости акций

GbR

Gesellschaft bürgerlichen Rechts

коммерческое предприятие без прав юридического лица

все участники

полная ответственность участников может быть ограничена договором

e. V.

eingetragene Verein

юридическое лицо

некоммерческая организация

одно или несколько членов Правления,

исполнительный директор

ответственность этого юридического лица

EWIV

Europäische Wirtschaftliche Interesse Vereinigung

коммерческое предприятие

юридическое лицо

одно или несколько физических лиц

ответственность юридического лица и субсидиарная ответственность участников

Обязательным правовым средством до заключения контракта является идентификация иностранного контрагента и его действительного имущественного состояния. Выявлению подлежит именно благонадёжность контрагента в широком смысле, под которой понимается не только платёжеспособность, но и рынки сбыта, размер выручки, количество сорудников, деловая репутация, отзывы клиентов, сведения об имуществе, судебных процессах и т п. Казалось бы такая объёмная задача представляется трудно выполнимой. Однако, доступной благодаря развитому информационному сервису, но требующей усердия при поиске в Интернете на английском или немецком языках в целях защиты от потенциальных пустозвонов. Общую информацию о юридическом лице из торгового (государственного) реестра возможно заказать через Интернет либо у уполномоченного органа, ведущего реестр, либо у коммерческого справочного сервиса в большинстве стран мира. Обширные сведения о рынках сбыта контрагента, его деловой репутации, материальной и технологической базе возможно получить в ходе переписки и при личных контактах с местными торговыми палатами. Так в Германии, все предприятия состоят в Торговых или Ремесленных Палатах определённой федеральной земли, что облегчает задачу проверки контрагента. Менее доступны финансовые показатели, сведения об имуществе, судебных делах контрагента, о физических лицах, в связи с чем полезнее обратиться к высококвалифицированным сервисам. Например, к надёжным источникам можно отнести некоммерческую международную организацию CREDITREFORM e. V. (URL: http://www.creditreform.com/), зарегистрированную в Германии, которая обслуживает управление кредитными рисками. Этот сервис обеспечивает достоверную развёрнутую информацию об истории и экономическом положении контрагента, анализ его благонадёжности и наиболее важные сведения о руководстве и имуществе контрагента. Ценность такого сервиса и в том, что могут быть предоставлены сведения, которые отсутствуют в открытом доступе, а по индивидуальному заказу и детальные сведения о физических лицах. Возможности сервиса распространяются на большинство стран мира. Относительно незначительная стоимость сервиса выглядит предпочтительной на фоне возможных рисков совершения ошибочной сделки.

Однако и заключив контракт с проверенным контрагентом, невозможно исключить опасность невыполнения им обязательств из – за ухудшения его хозяйственного состояния. Снизить риск неблагоприятных последствий в этом случае позволяет регулярный ежеквартальный мониторинг контрагента, также проводимый с помощью вышеназванных информационных сервисов.

Распространённой причиной возникновения разногласий между сторонами в ходе исполнения контракта является различное толкование ими условий контракта и применимого права. Банально, но такие разногласия часто происходят вследствие недооценки квалифицированного перевода устных переговоров при заключении контракта и аутентичности текста контракта, составляемого на двух языках. Чтобы не загружать читателя многочисленными примерами, приведу лишь пару выражений, характеризующих понятия «жалоба» и «иск» в разных значениях, исходя из конкретной ситуации:

Немецкий язык

Русский язык

Das Berliner Parlament hat einen «Kummer-Kasten» für Berliner Bürger eingerichtet

Парламент Берлина устроил для горожан «Ящик жалоб и предложений»

Die Beschwerden und Klagen mehrten sich

Требований и жалоб становилось все больше и больше

Sie wollen sich beabsichtigen eine Klage

Они собираются подавать иск в суд

Если быть честными, то знание иностранного языка исторически не является сильной позицией для большинства российских предпринимателей. Кроме того, в России отсутствует институт лицензированных присяжных (судебных) переводчиков для разных областей знаний, характерный для многих правопорядков. Поэтому особенное внимание к квалифицированному переводу относится к ключевой области взаимопонимания с иностранным контрагентом.

Текст контракта, предлагаемый иностранным контрагентом, в большиинстве случаев содержит нормы о применении материального права юрисдикции контрагента. Не всегда полезно это условие безоговорочно отрицать. Напротив, с контрагентами из признанных правовых государств, которые обладают высокой общей культурой, предполагаемые разногласия могут быть урегулированы посредством взаимных уступок сторон на внесудебных переговорах. Да и тактика взаимных уступок приводит к коммерческой выгоде при совершении следующих сделок. Определить относится ли к правовым конкретное государство возможно из надёжных источников в Интернете, например, из рейтинга World Justice Project, публикуемого ежегодно. В прошлом году «горячая десятка» состояла из следующих стран:

Приемлемым варинтом может быть указание о применении к внешнеторговому контракту правил Конвенции Организации Объединенных Наций «О договорах международной купли-продажи товаров» (заключена в г. Вене 11.04.1980), с учётом действия норм российского законодательства и положений, предусмотренных индивидуальным Контрактом.

Распространённой проблемой являются ошибочные формулировки существенных условий контракта. Эти условия должны быть предметны, осуществимы и исключать двоякое толкование. Например, слепое указание о применении международных торговых терминов Инкотермс не проясняет в какой момент переходит право собственности на товар и риски от продавца к покупателю. Например:

Торговый термин

Значение

Рекомендация

FCA –

Free Carrier

Продавец передаёт товар Покупателю или его перевозчику в помещениях Продавца или ином поименованном месте

наиболее четко определить пункт передачи в поименованном месте

поставки

FOB –

Free on Board

Продавец поставляет товар к борту судна и с этого момента риск утраты или повреждения товара переходят к Покупателю

поскольку товар передается перевозчику до его размещения на борту судна,
например в контейнерах, целесообразно
использование термина FCA.

CIF –

Cost

Insurance Freight

Риск утраты или повреждения товара переходит, когда товар находится на борту судна. Все расходы и фрахт, необходимые для доставки товара до порта назначения несёт Покупатель

наиболее четко определить порт отгрузки и пункт доставки в согласованном порту назначения

Но и при взаимодействии с контрагентами из развитых стран полезно достигать детализации основных условий контракта, особенно в части цены, платежей, приёмки товара и его возврата при некачественности. Кстати сказать, что одним из индикаторов неблагонадёжности иностранного контрагента является его деструктивный подход к обсуждению спорного порядка платежей и иных названных условий.

Типичной ошибкой при составлении контрактов является неверное указание судебного учреждения для разрешения споров между сторонами. Не задумываясь, предприниматели, да порой и юристы, указывают в тексте «арбитражный суд Стокгольма», «торговый суд Германии», «третейский суд России». Но такая поспешность может повлечь невозможность объективного судебного разбирательства по контракту в принципе. Вопросы подсудности часто выступали предметом обобщения судебной практики в Германии, России и других странах. И был выработан единый подход, что достижение сторонами контракта согласования подсудности предполагает точное указание названия судебного учреждения и правил ведения судопроизводства. Как правило на сайтах признаных судебных учреждений по разрешению коммерческих споров размещены формулировки судебной оговорки для текста внешнеторгового контракта. В частности, можно привести приемлемую формулировку на трёх языках на примере третейского суда Германии:

Наименование суда

Условие для контракта

Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V. DIS

Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder über seine Gültigkeit ergeben, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden

Немецкое учреждение по третейскому судопроизводству (ДИС)

Все споры, возникающие в связи с настоящим договором или в связи с его действительностью, подлежат окончательному урегулированию в соответствии с Арбитражным Положением Немецкой институции по арбитражному делу (ДИС), с исключением подсудности общим судам

The German Institution of Arbitration

All disputes arising in connection with this contract or its validity shall be finally settled in accordance with the Arbitration Rules of the German Institution of Arbitration (DIS) without recourse to the ordinary courts of law

Умелое применение рассмотреннных методик позволяет:

  • выявить ошибочное поведение иностранного контрагента на переговорах,
  • предупредить разногласия сторон при толковании условий сделки,
  • обеспечить ожидаемое исполнение обязательств по сделке,
  • снизить предпринимательские риски от неблагоприятных правовых последствий неисполнения сделки,
  • обеспечить объективное разрешение споров по сделке.

Как оценить благонадежность иностранного юридического лица?

Когда контролирующие органы выясняют, что российская компания – преднамеренно или по неопытности – начинает работать с сомнительной отечественной фирмой, первая получает обвинение в попытке уклонения от уплаты налогов и подвергается проверке инспекторами налоговой службы. Если же компанию заподозрят в партнерстве с ненадежным иностранным контрагентом, к изучению ее деятельности будут привлечены ФНС, таможенная служба, органы экспортного и валютного контроля. Поэтому следует узнать, как проверить иностранное юридическое лицо, прежде чем планировать сотрудничество.

Для чего нужно проверять иностранных контрагентов

Не важно, ведет ли предприятие внешнеторговую деятельность или работает исключительно внутри страны, является необходимой. Целью подобного исследования становится попытка оградить себя от финансовых рисков, оценить возможную выгоду от сотрудничества и избежать связанных с ним проблем в будущем.

Без запроса документов у контрагента вы рискуете быть обманутым – у него могут быть взыскания и долги, и их наличие грозит срывами сроков денежных поступлений по договору. Либо вы можете заключать контракт с лицом, не имеющим на это права, и не являющимся официальным представителем компании, тогда договор будет признан недействительным.

Если выяснится, что какая-либо деятельность фирмы идет вразрез с требованиями законодательства России, фирма будет признана неработоспособной, а, значит, все заключенные соглашения будут аннулированы без назначения компенсаций. Любые проблемы приведут вашу фирму к финансовым потерям.

В том случае, если российские государственные структуры, в ведении которых находится внешнеторговая деятельность, заметят, что организация связала себя отношениями с сомнительным зарубежным предприятием, все ее заявки будут отклонены, и за всестороннюю ее проверку возьмутся:

  • Налоговая инспекция. С целью пресечения незаконного получения фирмой налоговой выгоды ей будет отказано в признании нулевой ставки по НДС или в вычете НДС из налогооблагаемой прибыли.
  • Органы экспортного и валютного контроля. Сотрудники госструктур будут направлены руководством на проведение выездных проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
  • Таможенная служба. Груз, отправляемый по соглашению с сомнительной фирмой, будет задержан на границе.
  • Банковское учреждение. О том, что готовится подозрительная транзакция, сотрудниками банка будет оповещен экспортный и валютный контроль.

Проверка иностранных компаний и запрос необходимых для ее проведения документов нужна в первую очередь для того, чтобы не вызвать у налоговой службы подозрений в своей неосмотрительности или преступном сговоре с целью неуплаты налогов. Даже Высший арбитражный суд РФ ввел в оборот такое понятие как “должная осмотрительность при выборе контрагента”. Пренебрежение процедурой проверки может привести к налоговой ответственности.

Как стать дистрибьютором зарубежной фирмы в России

Дистрибьютор выстраивает рынок сбыта для предприятия, на которое работает. Он или юридическое лицо с целью проведения масштабных закупок у изготовителя какого-либо товара для перепродажи его в дальнейшем. Эта должность является привлекательной для многих соискателей, ведь у нее есть ряд преимуществ:

  • высокий оклад,
  • свободный график,
  • работа вне офиса,
  • возможность выбора собственных методов исполнения обязанностей.

Начинать карьеру дистрибьютора необходимо с поиска подходящей организации, продукцию или услуги которой хотелось бы распространять и предлагать клиентам.

Для сотрудничества можно выбирать как самих производителей, так и посреднические фирмы, главное – компания должна быть проверенной и надежной, иначе вы рискуете своей деловой репутацией.

Чтобы выгодно выделяться среди претендентов на должность, необходимо подготовиться к беседе с руководством выбранной организации:

  • изучить ассортимент товаров,
  • разработать уникальное предложение о способах повышения уровня продаж.

Если вас интересует возможность занятия дистрибьюторской деятельностью, рекомендуем ознакомиться с информацией о том, .

Способы осуществления проверки иностранного юридического лица

Иногда из зарубежья проводится в личных целях, когда владелец бизнеса желает убедиться в его благонадежности. Но чаще всего она организуется для доказательства осмотрительности фирмы перед налоговой службой во избежание потери налоговых льгот и вычетов. В зависимости от цели изучения деятельности иностранных организаций, может понадобится отчет о мероприятиях в электронном или письменном виде.

Существует два основных способа, как проверить иностранную компанию на легальность:

  1. Запросить данные из иностранных реестров через интернет. Не только в России существуют государственные реестры компаний (как ЕГРЮЛ, ЕГРИП), в других странах также ведется учет всех легально учрежденных предприятий, причем отраженные в них сведения представляются более полными чем в РФ – к примеру, можно увидеть данные о размере уставного капитала, проданных долях, составе учредителей и адресе. Информация помогает оценить риски сотрудничества с одной из зарубежных фирм. Базами данных вправе воспользоваться и граждане других государств – за определенную плату.
  2. Отправить запрос в уполномоченный орган, который занимается ведением реестра, на предоставление необходимой информации в письменном виде. Способ проверки не отличается от того, который применяется для , и заключается в подаче запроса на выписку из иностранного реестра, заверенную нотариально.

Получение сведений в электронной форме

На сегодняшний день наиболее удобным и быстрым способом обращения за интересующей пользователя услугой является отправка запроса через интернет. Проверить в режиме онлайн деятельность иностранного контрагента и получить отчеты с требуемой информацией в электронной форме можно следующими способами:

  • Через обращение в налоговую администрацию того государства, на территории которого зарегистрирована фирма потенциального партнера.
  • Через заказ справок в специализированных базах данных.
  • Через юридические агентства, оказывающие консультационные услуги по проверке контрагентов из зарубежья.
  • Через узконаправленные реестры, предоставляющие сведения об иностранных фирмах.

Однако наиболее надежными источниками информации являются государственные базы данных. Во многих государствах созданы открытые базы со сведениями о благонадежности налогоплательщиков, о наличии у компаний долговых обязательств, об уплате некоторыми фирмами НДС и т.д. Подобные сервисы организованы в:

  • Европейских странах. Чтобы ознакомиться с данными об организациях 28 стран ЕС, можно воспользоваться , действующим с 1998 года. Задача реестра – перенаправить пользователя к национальным дистрибьюторам, которые возьмут оплату за оказание услуги и предоставят нужные данные.

    Плюсом оформления выписки из European Business Register является возможность ее получения на английском языке и оперативность обращения за сведениями.

    Инициаторами открытия стали несколько международных фирм. Благодаря их инициативе стало возможным выявление конечного владельца организаций, которые были зарегистрированы в офшоре.

    • Во Франции действует , где содержатся данные о владельцах юридических лиц, прошедшей регистрацию недвижимости, дочерних компаниях, аффилированных лицах, бенефициарах. Сведения предоставляются бесплатно лишь частично – за копии и выписки придется уплатить сбор.Имеется возможность заказать следующие документы:
      • комплект бумаг, в том числе выписку из кадастра;
      • сведения об обанкротившихся и ликвидированных компаниях, а также об имеющихся гарантиях;
      • уставные документы с пометками о произошедших переменах в деятельности фирм;
      • выписку о государственных задолженностях организации;
      • выписку об учредителях и менеджерах юридических лиц;
      • юридические адреса.
    • В Германии действуют сразу 2 реестра, доступ к которым можно получить через интернет: и .Пользование первым предполагает прохождение длительной процедуры регистрации, включающей:
      • заполнение регистрационной формы;
      • ожидание одобрения заявки администрацией портала;
      • верификацию подписи путем отправления подписанной формы в бумажном виде через почтовое отделение на адрес Управления Федеральных земель.

      Второй, напротив, покажется пользователю удобным, во многом благодаря возможности выбора одного из 5 языков. Уплатив сбор, можно запросить перечисленные ниже бумаги:

      • актуальную выписку по организации;
      • хронологическую выписку;
      • историческую выписку;
      • выписку о собственниках;
      • документы фирмы.
    • В Великобритании правительство не предусмотрело выдачу сведений из реестра юридических лиц напрямую с официального государственного сайта, однако посредники разработали весьма удобную базу поиска любой интересующей пользователя информации, как официальной, так и неофициальной. Госреестр позволяет отыскать сведения по наименованию фирмы, а коммерческие компании помогут найти конкретного человека. Из безвозмездно предоставляемой информации имеются данные о владельце организации, все прочие сведения будут доступны после уплаты сбора.
  • Странах бывшего Советского Союза. Минусом информативности национальных баз данных СНГ можно считать отсутствие подробностей о деятельности компаний, которые были бы общедоступны. Невозможно отыскать сведения о банкротстве и недобросовестности фирм, а картотеки судебных дел открыты лишь в Грузии и Украине.
    • В Украине. Проверка предприятий может быть осуществлена через . Из доступных сведений имеются названия компаний, учредители и управляющие. Данных о числе зарегистрированных на одно лицо юридических лиц нет.
    • В Узбекистане. Информация представлена на . Можно обратиться к специальному реестру руководителей сразу нескольких юридических лиц, однако никаких подробностей, помимо их общего числа, здесь не указано.
    • В Казахстане. Интересующая российских предпринимателей информация находится на . Чтобы провести поиск, нужно указать БИН плательщика налогов. В результатах поиска будут представлены сведения о неблагонадежности некоторых фирм, о плательщиках налога на добавленную стоимость и о долгах компаний.
    • В Молдавии. позволяет через специальный сервис бесплатно найти сведения об адресах, генеральных директорах и датах регистрации компаний, вписав в форму ИНН интересующей фирмы. Прочие данные станут доступны после внесения оплаты.
    • В Таджикистане. содержит данные о компаниях, не уплачивающих налоги, а также названия, ИНН и даты регистрации организаций. В Таджикистане нет реестра обанкротившихся предприятий и базы данных судебных экономических дел, поэтому осуществлять проверку потенциальных партнеров затруднительно.

Получение отчета в письменном виде с нотариальным заверением

Процедура обращения за письменным отчетом из зарубежного реестра компаний не отличается от аналогичной подачи запроса в российские государственные структуры с целью проверки на благонадежность отечественного контрагента.

Схема действий следующая:

  1. Посетить , перейти в раздел “Международное сотрудничество”, найти в таблице ссылку на сайт налоговой администрации страны, в которой была проведена регистрация предприятия-потенциального партнера.
  2. Перейти по ссылке, при необходимости пройти регистрацию и верифицировать подпись.
  3. Уплатить сбор за информационные услуги.
  4. Оставить заявку на оформление выписки из реестра, перевод ее на русский язык, проставление апостиля и отправки по нужному адресу.
  5. Ожидать запрошенную документацию.

Источники информации о зарубежных организациях

При выборе источника сведений о деятельности иностранной компании, с которой предполагается сотрудничество, предпочтение следует отдавать ресурсам, принадлежащим государственным органам и регулярно обновляемым.

Найти информацию о зарубежных контрагентах можно:

  • на сайтах налоговых органов;
  • на онлайн-ресурсах, открытых для общего пользования;
  • из справочников компаний, издаваемых в разных странах;
  • из специализированных баз данных;
  • обратившись в Торгово-промышленную палату;
  • через локальную профильную организацию.

Специализированные базы данных России для проверки иностранных фирм

В нашей стране имеется специализированная информационно-поисковая система, разработанная для проверки контрагентов из зарубежья – . Ресурс был организован Министерством экономического развития в качестве инструмента для повышения уровня эффективности внешнеэкономической деятельности страны.

Главные цели, преследуемые разработчиками портала:

  • предоставление сведений отечественным и иностранным компаниям;
  • помощь в продвижении отечественных товаров и услуг на международные рынки.

Работа системы находится под ведомством Департамента развития и регулирования внешнеторговой деятельности.

Наполняется система:

  • структурными подразделениями Минэкономразвития;
  • представительствами РФ по торгово-экономическим делам за границей;
  • региональными администрациями РФ;
  • предпринимательскими объединениями;
  • отраслевыми союзами;
  • отечественными компаниями, занимающимися экспортом.

Совместно с глобальной сетью D&B (Dun and Bradstreet) российская группа разработала систему Interfax-D&B, адаптированную для работы в РФ и странах СНГ. Она позволяет получить сведений из общемировой базы данных об организациях, а также предлагает заказать аналитические услуги и проведение оценочных мероприятий для избежания кредитных рисков.

Специализированные базы данных стран мира для проверки иностранных контрагентов

Максимум информации об иностранной компании можно найти в специализированных зарубежных базах данных. Среди компетентных источников числятся:

  • – глобальная сеть, основанная в 1841 году и позволяющая найти информацию о любом предприятии всех государств мира и сделать на ее основании выводы о возможности благотворного сотрудничества. Преимуществами сети является огромный объем данных о 200 миллионах предприятий, а также уникальная проверка и стандартизация данных.
  • – ресурс кредитно-информационного агентства Creditreform. Содержит готовые кредитные сведения и актуальную информацию о 85% предприятий Европы.
  • – база данных business-to-business с данными о более чем 3 миллионах фирм из 60 стран. Здесь также имеется возможность осуществления поиска по классификатору услуг и продукции. Пользователь может отправить заявку на поставку продукции и скачать демо-версию справочников.Информация о фирмах достаточно подробная:
    • виды деятельности,
    • ассортимент товаров и услуг,
    • торговые марки,
    • состав руководства,
    • направления экспорта и импорта.
  • – масштабная информационная система Европы в формате business-to-business. Обладает данными о предприятиях из 36 стран Европы, представленными на 26 языках. На сайте можно найти перечень европейских поставщиков любого бизнес-сектора.

Перечень налоговых администраций стран мира на сайте ФНС

Проверку интересующей организации можно провести через официальный сайт налоговой службы России, открыв специальный раздел “Международное сотрудничество” и перейдя по соответствующей ссылке на сайт одной из налоговых администраций других государств. Там можно будет осуществить проверку в доступном пользователю объеме сервисов зарубежных ресурсов.

Для осуществления связи с налоговыми администрациями из зарубежья достаточно выйти в интернет. На портале Федеральной налоговой службы РФ систематизированы в табличном виде для удобства соискателя.

Реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП)

Федеральная налоговая служба в августе 2016 года представила новый онлайн-сервис , бесплатно открывающий доступ к информации обо всех зарегистрированных иностранных филиалах и представительствах.

Для отправки запроса достаточно указать какой-либо из 3 параметров поиска:

  • название филиала,
  • госномер записи об аккредитации (НЗА),
  • ИНН.

Воспользовавшись поиском, можно выяснить:

  • полное наименование зарубежной компании,
  • юридический адрес,
  • дату получения госномера записи об успешной прохождении аккредитации,
  • дату прекращения аккредитации.

Данный сервис расширяет возможности российских предприятий при проверке на благонадежность зарубежных фирм и демонстрирует, как проверить иностранную фирму на надежность бесплатно.

Обращение в Торгово-промышленную палату РФ

Перед заключением договора о международном сотрудничестве можно обратиться к надежному посреднику для проверки иностранного контрагента – в региональную .

Процесс обращения за предоставлением услуги включает следующие этапы:

  1. Составление заявки.
  2. Получение листа согласования стоимости работ.
  3. Получение счета на оплату и перечисление указанной в нем суммы на счет ТПП.
  4. Ожидание подтверждения успешного проведения оплаты.
  5. Ожидание оформления бизнес-справки.
  6. Получение на руки документации и отчетов.
  7. Подписание акта о предоставлении заказанной услуги в полном объеме.

Результатом работы сотрудников ТПП станет оформленная бизнес-справка по юридическому лицу из за рубежа. Она будет содержать:

  • регистрационную информацию;
  • юридический статус;
  • дату основания;
  • размер уставного капитала;
  • бухгалтерскую отчетность;
  • отчет об анализе финансовой стабильности;
  • сведения об учредителях;
  • данные о наличии дочерних предприятий;
  • контактные данные.

Отказать Торгово-Промышленная Палата может в случае:

  • предоставления неполного набора бумаг заявителем;
  • отказа от проведения предоплаты.

Услуги локальных профильных компаний

Для обращения в профильную организацию, предлагающую , необходимо предоставить:

  • реквизиты проверяемой компании;
  • доверенность на представление ваших интересов.

Компании, специализирующиеся на предоставлении юридических услуг, помимо сбора всех необходимых для проверки зарубежного контрагента сведений зачастую предлагают составление собственного письменного консультационного заключения относительно компании, в отношении которой проводилось исследование. Некоторые агентства берутся за перевод документов, разработку внешнеторгового договора и его правовую экспертизу.

Какие сведения об иностранных компаниях возможно получить

Из документов, запрошенных российской компанией для проведения проверки потенциального иностранного партнера, можно получить сведения о:

  1. Подлинности и актуальности регистрационной информации зарубежной фирмы.
  2. Соответствии обозначенного партнером адреса юридическому адресу предприятия.
  3. Ликвидации, банкротстве или функционировании компании, а также соблюдении ее сотрудниками установленных законами страны требований.
  4. Видах деятельности, осуществляемых организацией.
  5. Органах управления фирмы.
  6. Проведенных реорганизациях предприятия.
  7. Финансовых показателях работы зарубежной компании.
  8. Наличии долгов перед контрагентами, налоговой службой и банковскими учреждениями.

Помните, что если потенциальный партнер отказывается предоставлять какие-либо сведения, подробно отвечать на ваши вопросы, подтверждать свои слова документально, а также откладывает по неизвестным причинам момент передачи бумаг, это должно вызвать подозрения. Поблажек делать не стоит, какие бы привлекательные условия сделки вам не предлагались: репутация вашей компании дороже сомнительного сотрудничества.

На что обратить особое внимание при проверке иностранных компаний

Подписание договора с зарубежной организацией связано с большими предпринимательскими рисками, а потому необходимо всеми силами обезопасить себя, организовав юридические проверки самого иностранного контрагента и условий сделки, в которой он участвует. Для этого нужно:

  • Определить правовой статус и правосубъектность потенциального партнера, а также лица, подписывающего документы от его имени.
  • Идентифицировать зарубежного контрагента, выяснить его деловую репутацию и актуальность сведений об имущественном состоянии:
    • определение платежеспособности,
    • объемы выручки,
    • число работников,
    • каналы сбыта,
    • отзывы клиентов,
    • деловая репутация,
    • информация об участии в суде и т. п.
  • Последовательно наблюдать за имущественным состоянием партнера на протяжении исполнения условий договора.

Правосубъектность устанавливается по таким признакам, как:

  • полное наименование предприятия;
  • организационно-правовая форма (от нее зависит объем дееспособности, ответственности по долгам, полномочия представительства потенциального партнера при выполнении условий договора);
  • домициль (страна нахождения фирмы) – в целях логистики и налогообложения домициль и юрисдикция могут быть разделены;
  • юрисдикция (страна ее регистрации).

Нужно учитывать, что законодательство государств различно, и то, что позволительно какой-либо организации определенной организационно-правовой формы в одной стране, является запрещенным в другой.

Все перечисленные данные возможно почерпнуть из следующих документов:

  • Выписки из госреестра государства, в котором была зарегистрирована фирма потенциального партнера.
  • Учредительная документация, переведенная на русский язык и легализованная в России посредством апостилирования (название компании должно быть прописано с транскрипцией, банковские реквизиты также подлежат переводу):
    • устав;
    • вспомогательные правила представителей;
    • свидетельства о госрегистрации и о постановке на учет в налоговой службе;
    • сертификат, доказывающий факт присоединения другой компании, если таковое имело место, и т .д.

Следует также обратить особое внимание на:

  • актуальность предоставленных сведений;
  • данные о различного рода деятельности в любых сферах;
  • наличие или отсутствие (подтвержденное документально) долговых обязательств и штрафов.

Показателями солидности потенциального партнера являются:

  • численность сотрудников (включая тех, кто принимает участие в НИОКР);
  • количество фирм и метраж производственных помещений;
  • степень диверсификации компании;
  • длительность функционирования на международной арене;
  • наличие постоянных клиентов;
  • доля интересующей российскую фирму продукции в общем объеме производства.

Также нужно учитывать, что в некоторых странах (к примеру, в США и Голландии) компании могут заявить внушительный уставный капитал, потратив на открытие фирмы минимально разрешенную законом сумму – придется уточнить, сколько денег было внесено фактически.

Даже если все проверки проводились тщательно, и предприятие не вызывает подозрений, убедитесь в том, что оно не входит в список организаций, нежелательных для сотрудничества (в стране их расположения могут вестись боевые действия, может быть введен эмбарго, товары могут не проходить таможенный контроль и т. д.).

Списки не обнародуются, они находятся в распоряжении государственных структур, поэтому придется самостоятельно выяснять потенциальную опасность партнерства.

В качестве дополнительной подстраховки можно поискать информацию о фирме по интернету – таким способом возможно как минимум найти отзывы клиентов о компании. И помните, что нужно вести документальное подтверждение переписки с будущим партнером и архивировать всю входящую и исходящую корреспонденцию.

Стоимость услуг и сроки получения информации о зарубежных контрагентах

При желании провести проверку иностранного контрагента следует быть готовым к затратам, величина которых напрямую зависит от полноты предоставляемой информации.

Бесплатным методом изучения зарубежных налогоплательщиков является:

  • самостоятельный поиск сведений об их деятельности в интернете;
  • нахождение статей специализированных международных справочниках;
  • поиск через РАФП на сайте ФНС РФ;
  • на сайтах налоговых администраций различных стран.

Дороже обойдется получение данных из реестров иностранных налоговых служб – в каждом государстве установлен свой размер сбора за консультационные услуги. В большинстве случаев он ограничивается суммой в несколько десятков евро.

Еще одним надежным и достаточно бюджетным методом проверки является подача запроса в местную Торгово-промышленную палату, в которой непременно имеется юрист. И даже в том случае, если он не силен в международном праве, качественное исследование проведет Московская ТПП, куда будут направлены материалы. Сроки оказания услуги колеблются от 7 до 20 рабочих дней. Оплата услуг согласно тарифам ТПП.

Наконец, самым дорогим и проверенным способом является обращение за услугами в юридические и консультационные агентства. Они проведут всестороннюю проверку предприятия и составят собственный отчет о его исследовании. Сроки оформления всей документации не займут более 7-10 дней, но потребуется заплатить внушительную сумму: в среднем речь идет о 35 тысячах рублей, однако вместе с дополнительными услугами стоимость работы фирмы может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Зато можно быть уверенным в полной правовой защите своей организации.

Проверка иностранного контрагента

  • Последствия выявления несоответствия сделок
  • Как проверять зарубежного контрагента
  • Где заказать проверку иностранного контрагента

Планируя сотрудничество с иностранными партнерами, первое, о чем необходимо побеспокоиться — это тщательная проверка зарубежного контрагента. Она позволит исключить многочисленные проблемы, которые возникают в случае признания компании фиктивной или подписания договора лицом, не имеющим на это юридического права. Прежде, чем рассматривать методы проведения проверки, необходимо изучить последствия сотрудничества с ненадежными партнерами из-за рубежа. Они помогут оценить всю серьезность вопроса.

Последствия выявления несоответствия сделок существующим нормам

Если российские государственные структуры, регулирующие внешнеторговую деятельность, будут иметь весомые основания для того, чтобы усомниться в честности вашего зарубежного партнера и правомерности заключенных сделок, они могут предпринять следующие меры:

  • налоговая инспекция даст отказ на вычет НДС либо признание нулевой ставки по этому налогу;
  • таможенная служба не пропустит груз на границе и потребует предоставление дополнительных подтверждений правомерности его транспортировки;
  • банки заподозрят «нечистую» транзакцию, и их сотрудники будут вынуждены передать эту информацию представителям экспортного и валютного контроля;
  • органы экспортного и валютного контроля направят своих сотрудников для детальной проверки финансово-хозяйственной деятельности компании.

Таким образом, тщательная проверка иностранных контрагентов позволяет исключить появление сомнений у представителей налоговой и других государственных служб, подозрений в вашей халатности, непредусмотрительности или проведении фиктивных сделок для уклонения от уплаты налогов. Такое развитие событий не стоит ставить под сомнение. Даже если дело дойдет до Арбитражного суда России, ответчик в любом случае будет привлечен к налоговой ответственности. Здесь уже введено понятие должной осмотрительности при выборе контрагента, поэтому наказание будет достаточно серьезным.

Как проверять зарубежного контрагента

Прежде, чем рассматривать существующие способы проверки, отметим, что за границей также работают инструменты, похожие на те, которые используются в России. Обычно каждое европейское государство имеет собственный реестр, по функциональности напоминающий отечественный ЕГРЮЛ. Его название может выглядеть по-разному, но основные задачи остаются неизменными. Главным преимуществом становится тот факт, что в зарубежных базах присутствует более детальная информация. Здесь легко найти любые материалы о зарегистрированных юридических лицах. Этим база отличается от той, которая функционирует в российских аналогах, поэтому вы сможете легко получить сведения про:

  • учредителей и директоров интересующей компании;
  • лиц, имеющих юридическое право подписи разного рода документов;
  • уставной капитал;
  • юридический адрес;
  • факт продажи доли компании и других интересующих моментах;
  • особенности хозяйственной деятельности объекта;
  • факт наличия процесса, направленного на признание компании банкротом или полную ликвидацию фирмы.

Изучив представленный перечень, вы видите, что доступна абсолютно вся информация, которая нужна для оценки надежности иностранного контрагента, получения уверенности в безопасности и оправданности запланированных сделок. Остается разобраться в том, как получить интересующие сведения. Сегодня используются два способа проверки иностранного контрагента. Первый — запрос информации в электронном виде. Это быстро и просто, поэтому большинство отечественных компаний выбирает именно такой метод. Говоря про зарубежные реестры, отметим, что содержащиеся здесь сведения могут использовать не только граждане той страны, в которой ведется база, но и резиденты других государств. Чтобы получить интересующие данные, необходимо просто оплатить услугу. Отправлять запрос на получение электронного отчета по конкретной компании можно такими способами:

  • обратившись в налоговую администрацию государства, где зарегистрирована компания, рассматриваемая в качестве потенциального партнера;
  • заказать справку в специальной базе данных. Таких баз достаточно много, поэтому есть возможность выбирать;
  • воспользоваться услугами юридического агентства, предоставляющего консультации по проверке контрагентов из-за границы. В данном случае вы получаете не только сведения про контрагента, но и письменное заключение, составленное на основе имеющихся материалов;
  • выбрать узконаправленный реестр, который предлагает информационные материалы про заграничные компании.

Самыми надежными источниками сведений считаются государственные БД. Например, в европейских странах работает единый бизнес-реестр, открытый в 1998 году. Он перенаправит обратившееся лицо к национальному дистрибьютору, который за определенную плату предоставит интересующую информацию. Во Франции функционирует портал канцелярии Арбитражного суда, здесь информация предоставляется бесплатно, но только частично, за более расширенные сведения необходимо платить. В Германии можно воспользоваться услугами реестра федеральных земель и реестра, администрируемого Министерством юстиции. Чтобы воспользоваться данным реестром, необходимо пройти продолжительную процедуру регистрации. В Великобритании нужно запрашивать информацию из Госреестра, и делать это через базы, созданные посредниками. Тут удается получать официальную и неофициальную информацию, функциональность ресурса достаточно широка. Но, важно знать, что бесплатно предоставят мало полезных сведений, а получить расширенную выписку можно только после оплаты сбора. Второй способ получения информации относительно интересующей иностранной компании – это запрос выписки из реестра, заверенной нотариально. Такая методика похожа на способ проверки партнеров из России. Нужно понимать, что времени на реализацию такого метода потребуется больше. Есть страны, где сведения о юридических лицах предоставляются НС. Найти ссылки на налоговые службы других государств несложно. Для этого необходимо воспользоваться сайтом ФНС Российской Федерации. Здесь есть раздел «Международное сотрудничество», где вы выбираете нужную страну. Существуют и специализированные базы данных, которые могут предоставить интересующую информацию о зарубежных фирмах, а также отечественных компаниях. Они дают расширенную справку, и услуга платная. Минус такого решения заключается в том, что обычно базы не гарантируют достоверность сведений, что заставляет сомневаться в иностранном контрагенте, с которым планируется сотрудничество. Проверяя иностранную компанию, необходимо запрашивать:

  • выписку из реестра государства, где зарегистрирован ваш будущий партнер. Она позволит узнать статус компании, ее состояние на конкретный момент времени;
  • учредительную документацию. Речь идет про устав. Его может заменить сертификат об инкорпорации. Они обязательно должны быть оформлены на русском языке и пройти процедуру легализации в России.

Как заключение отметим, что пытаться самостоятельно решить вопрос проверки иностранного контрагента в большинстве случаев неоправданно. На это есть несколько причин:

  • значительные траты личного времени;
  • существование вероятности столкнуться с мошенниками или непроверенными поставщиками услуг, предоставляющими ошибочные или заведомо ложные сведения;
  • вероятность попусту потратить деньги, не получив желаемого результата;
  • вероятность найти неполный пакет данных, который нужен для проверки.

Таким образом, решение задачи лучше доверять профессионалам.

Где заказать проверку иностранного контрагента

Наш сервис готов проверить вашего будущего иностранного партнера на благонадежность быстро и результативно, гарантируя подлинность предоставляемых сведений. Мы соберем всю необходимую информацию, сделаем это по доступной цене. Точная стоимость услуги озвучивается индивидуально, зависимо от потребностей человека. Проверка будет максимально успешной, даже если вы владеете неполными данными про зарубежную организацию. В оправданности сотрудничества с нами убедилось уже много крупных отечественных фирм.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *