Члены оэср

Страны-члены и Стратегия расширения ОЭСР

На сегодняшний день 36 стран с развитыми демократическими институтами и рыночной экономикой являются членами ОЭСР. Активные партнерские отношение ОЭСР поддерживает более чем с 70 странами, не являющимися членами Организации, из которых 24 страны регулярно участвуют в деятельности различных Комитетов ОЭСР в качестве наблюдателей. На долю стран-членов ОЭСР приходится:

  • 17,7% населения Земного шара
  • Более 60% мирового ВВП.

страны-члены

дата вступления

страны-члены

дата вступления

страны-члены

дата вступления

Австралия

7 июня 1971 г.

Канада

10 апреля 1961 г.

Словения

21 июля 2010 г.

Австрия

29 сентября 1961 г.

Корея

12 декабря 1996 г.

США

12 апреля 1961 г.

Бельгия

13 сентября 1961 г.

Латвия

1 июля 2016 г.

Турция

2 августа 1961 г.

Великобритания

12 апреля 1961 г.

Литва

30 мая 2018 г.

Финляндия

28 января 1969 г.

Венгрия

7 мая 1996 г.

Люксембург

7 декабря 1961 г.

Франция

7 августа 1961 г.

Германия

27 сентября 1961 г.

Италия

29 марта 1962 г.

Чехия

21 декабря 1995 г.

Греция

27 сентября 1961 г.

Мексика

18 мая 1994 г.

Чили

7 мая 2010 г.

Дания

30 мая 1961 г.

Нидерланды

13 ноября 1961 г.

Швейцария

28 сентября 1961 г.

Израиль

7 сентября 2010 г.

Новая Зеландия

29 мая 1973 г.

Швеция

28 сентября 1961 г.

Ирландия

5 июня 1961 г.

Норвегия

4 июля 1961 г.

Эстония

9 декабря 2010 г.

Исландия

5 июня 1961 г.

Польша

22 ноября 1996 г.

Япония

28 апреля 1964 г.

Испания

3 августа 1961 г.

Португалия

4 августа 1961 г.

Италия

29 марта 1962 г.

Словакия

14 декабря 2000 г.

Созданная в начале 1960-х, в начале XXI века ОЭСР столкнулась с необходимостью проведения глубокой внутренней реформы в целях адаптации к новым реалиям и условиям набирающей темпы глобализации. В связи с этим в ОЭСР развернулась широкая дискуссия о том, какой в будущем может стать ее миссия и роль в условиях новых вызовов и угроз, в частности возник вопрос о расширении ОЭСР. В результате дискуссий в 2004 была разработанаСтратегия расширения ОЭСР(Outreach Strategy). В рамках стратегии расширения специальной группой экспертов ОЭСР под руководством японского посла Сейчиро Нобору были сформулированы несколько критериев, на основании которых производится отбор потенциальных членов на вступление в ОЭСР — так называемые «критерии Нобору», к числу которых относятся:

  • Общность подходов (Like-mindedness)
  • Значимость на международной арене (Significant player)
  • Взаимовыгодность (Mutual benefit)
  • Глобальность (Global considerations)

В соответствии с решением принятым Советом ОЭСР 16 мая 2007 г., определены две основных «волны расширения»:

o В «первую волну» вошли пять стран — Россия, Чили, Эстония, Израиль и Словения — которые получили приглашение к началу переговорного процесса о вступлении (на сегодняшний день только Россия не присоединилась к Организации);

o Во «вторую волну» вошли пять стран – Бразилия, Китай, Индия, Индонезия и ЮАР – с которыми ОЭСР будет расширять сотрудничество с учетом их возможного будущего членства в Организации.

Страны-члены ОЭСР и страны, входящие в Стратегию расширения и глобального партнерства

Члены ОЭСР

Страны «первой волны» расширения

Страны «второй волны» расширения

Стратегия «глобального партнерства» ОЭСР

Стратегия расширения ОЭСР (Outreach Strategy) шире, чем отношения со странами-не-членами, и в настоящее время наметился переход от понятия «расширение» (outreach) к понятиям «глобальное взаимодействие» (global relations), «глобальное партнерство» (global partnership), «расширенное участие» (enhanced engagement) . Понятие глобального взаимодействия позволяет учесть два основных измерения расширения – расширение на основе сотрудничества со странами-не-членами (reaching-in) и расширение через сотрудничество с другими международными организациями и негосударственными акторами (reaching-out). Это также придает глобальный характер деятельности ОЭСР и формирует основы для международного сотрудничества, основанного на принципах многоуровневого взаимодействия и «открытой координации». Частью стратегии «глобального партнерства» является Хайлигендаммско-Аквильский процесс.

Хайлигендаммско-Аквильский процесс (ХАП)

На саммите «Группы восьми» в июне 2007 года в немецком Хайлигендамме было принято решение, что под эгидой ОЭСР будет организован диалог между «Группой восьми» и крупнейшими развивающимися странами, входящими в так называемую «O5» (Outreach five), — Китаем, Индией, Мексикой, Бразилией, Южной Африкой. Эта инициатива получила название Хайлигендаммский процесс. Хайлигендаммский процесс охватывает четыре основных направления сотрудничества:

o Содействие трансграничным инвестициям для взаимной выгоды, включая поощрение ответственного поведения бизнеса;

o Содействие исследованиям и инновациям, включая сотрудничество в области защиты прав интеллектуальной собственности;

o Энергетика, при этом особое внимание уделяется энергоэффективности;

o Содействие развитию, прежде всего в Африке.

Эта новая роль ОЭСР закономерна, учитывая успешный опыт многолетней деятельности ОЭСР по содействию развитию, а также идущий в настоящее время процесс расширения Организации.

На саммите «Группы восьми» в июле 2009 года в итальянском городе Аквила партнеры согласились продолжить диалог под названием Хайлигендаммско-Аквильский процесс (ХАП), итоги которого будут представлены на саммите «большой восьмерки» во Франции в 2011г. Соответствующее решение закреплено в совместном заявлении участников саммита (Joint Declaration: Promoting the Global Agenda).
Возможные темы для продолжения диалога:

o Свобода взаимовыгодных инвестиций;

o Роль инноваций и технологий в процессе устойчивого социально-экономического развития;

o Стратегические подходы к вопросам развития и его социальное измерение;

o Помощь наиболее уязвимым государствам;

o Продовольственная безопасность и реформа соответствующих международных организаций;

o Энергетика;

o Другие возможные вопросы в соответствии с решениями Руководящего комитета. Интерес к некоторым вопросам уже был обозначен.

Данный процесс является политическим диалогом, целью которого заявлено укрепление взаимопонимания между странами в сферах, представляющих общий интерес. Среди них в документе названы свобода взаимовыгодных инвестиций, развитие инноваций, социальные вопросы, помощь наиболее уязвимым государствам, продовольственная безопасность и энергетика.

Сопредседателями руководства комитета ХАП является одна из стран от «Группы восьми» и одна из стран от «Группы пяти». Заседания комитета проходят поочередно в стране, входящей в «восьмерку» или в «пятерку».

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)

ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force, FATF) учреждена «семеркой» при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года.

Создание Группы стало ответом на возросшие объемы отмываемых преступных доходов во всем мире. С учетом сложности работы по выявлению грязных денег в международной финансовой системе возникло понимание неотложности разработки коллективных мер противодействия финансовым преступлениям.

Российская Федерация принята в члены в июне 2003 года.

ФАТФ поддерживает партнерские отношения с региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ), объединяющими страны, готовые к выполнению 40 рекомендаций и взаимной оценке своих национальных систем ПОД/ФТ:

1. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ — MONEYVAL);
2. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ — EAG);
3. Азиатско-Тихоокеанская группа борьбы с отмыванием денег (АТГ-APG);
4. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государств Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ — MENAFATF);
5. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государств Латинской Америки (ГАФИЛАТ — GAFILAT);
6. Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА — GIABA);
7. Группа по борьбе с отмыванием денег государств Восточной и Южной Африки (ЕСААМЛГ — ESAAMLG);
8. Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (СИФАТФ — CFATF);
9. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК — GABАС).

Сходные с РГТФ функции имеет Оффшорная группа банковского надзора (ОГБН).

Стратегия ФАТФ состоит из следующих основных компонентов:

— разработка международных стандартов в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма;
— осуществление мониторинга за исполнением данных стандартов; проведение исследований рисков, трендов и типологий отмывания денег и финансирования терроризма с разработкой методологий борьбы с этими видами преступлений;
— развитие надежных и эффективных региональных структур, организованных по тем же принципам, что и ФАТФ;
— расширение сотрудничества с профильными международными организациями.

ФАТФ поддерживает контакты с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Международным валютным фондом, Интерполом, Европолом, Советом по таможенному сотрудничеству и другими международными организациями, а также с международным профессиональным объединением подразделений финансовой разведки (ПФР) — Группой «Эгмонт».

Секретариат ФАТФ расположен в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в г. Париже. При этом ФАТФ независима и не входит в структуру ОЭСР или какой-либо другой международной организации.

В задачи ФАТФ входит:

1. Выработка рекомендаций в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Так, в феврале 1990 года ФАТФ были разработаны и предложены на рассмотрение всех заинтересованных стран, в том числе с неразвитой финансовой системой, 40 Рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, которые являются конкретными предложениями по совершенствованию странами-участницами своих законодательных систем и финансовых структур, направленными на повышение эффективности совместной борьбы государств с отмыванием денег, а также на укрепление международного сотрудничества в этой области.

В июне 1996 года эти Рекомендации были пересмотрены с целью их адаптации к меняющимся мировым тенденциям в области отмывания денег, а также к динамике технологического прогресса в сфере финансовых услуг.

В ответ на серьезное изменение ситуации в мире после событий 11 сентября 2001 года ФАТФ на своем внеочередном Пленарном заседании в Вашингтоне в октябре 2001 года приняла решение о расширении сферы своей деятельности в области борьбы с финансированием терроризма, а также о проведении в мировом масштабе мониторинга предпринимаемых действий в этом направлении. Были одобрены новые международные стандарты — 8 Специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, и утвержден соответствующий План действий.
В июне 2003 года с учетом обобщенного международного опыта ФАТФ приняла новую редакцию 40 Рекомендаций.
В октябре 2004 года была принята 9 Специальная рекомендация о контроле над перемещением наличных денежных средств физическими лицами.

В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1617 (2005) 40+9 рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами-членами ООН.

В феврале 2012 года утверждены обновленные стандарты — 40 Рекомендаций, являющиеся компиляцией 40+9 старых Рекомендаций, а также включающие новые положения, касающиеся, в частности, противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения риск-ориентированного подхода на национальном уровне.

В феврале 2013 года утверждена новая Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ.

2. Проведение взаимных оценок в странах-участницах на предмет соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Рекомендациям ФАТФ.

3. Изучение ситуации в странах, которые активно используются международной организованной преступностью для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Взаимоотношения с такими странами руководство ФАТФ строит на основе «регионального подхода», т.е. взаимодействие с отдельными странами и группами стран постепенно переводится в плоскость сотрудничества с Региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ).

4. Организация и проведение на регулярной основе в различных странах мира конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым и юридическим вопросам, а также проблемам в сфере законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Деятельность ФАТФ проявилась и в содействии созданию в различных странах мира подразделений финансовой разведки (ПФР), предназначенных для выявления случаев злоумышленного использования в преступных целях их финансовых систем и обеспечения соблюдения законодательства в области борьбы с финансовыми правонарушениями.
Важно отметить, что ФАТФ проводит оценки выполнения своих Рекомендаций.

Составляемые по итогам этих мероприятий отчеты и доклады руководство организации направляет странам-участницам для передачи своим компетентным органам.

ФАТФ проводит постоянную работу по совершенствованию мер борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В частности, в октябре 2006 года было принято решение о создании Рабочей группы по оценке международного сотрудничества (ICRG).

В соответствии с целями, обозначенными в программных документах, ФАТФ придерживается курса на увеличение числа своих членов путем привлечения стратегически значимых стран, которые могли бы использовать своё влияние в регионах для целей повышения эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам, который проводился совместно экспертами ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ.

Ранее Российская Федерация уже прошла две такие оценки — в сентябре 2002 года и в апреле 2003 года. По результатам этих оценок в октябре 2002 года Россия была исключена их «черного» списка ФАТФ, а в 2003 г. стала ее полноправным членом.

Начиная с 2010 г. Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях ФАТФ. В октябре 2013 г. был представлен шестой отчёт, по результатам рассмотрения которого наша страна была снята с мониторинга до проведения нового раунда взаимных оценок. В марте 2019 года состоялась выездная миссия в Москву. На октябрьском пленарном заседании ФАТФ делегация Российской Федерации во главе с директором Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчиным продемонстрировала значительные достижения национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Суммарно по рейтингам Российская Федерация вошла в первую пятерку стран по эффективности национальной «антиотмывочной» системы в мире. Россия поставлена на процедуру стандартного мониторинга, предусматривающую представление регулярных отчётов. Следующий отчет об эффективности российской системы ПОД/ФТ будет представлен в феврале 2023 года.

В отличие от предыдущих оценок, в рамках четвертого раунда оценивается не только формальное соответствие организационно-правовых основ системы ПОД/ФТ Рекомендациям ФАТФ, но и эффективность их реализации на всех уровнях: в ПФР, надзорных, правоохранительных и судебных органах, в финансовых и иных подотчетных организациях.

В 2013-2014 гг. российский представитель (В.Нечаев) впервые в истории ФАТФ стал ее Президентом. Итоги нашего председательства получили высокую оценку со стороны международного сообщества и способствовали дальнейшему укреплению авторитета России на профильной международной арене.

С 1 июля 2019 года новым Президентом ФАТФ стал генеральный директор Юридического департамента Народного банка Китая Сянмин Лю из Китайской Народной Республики. Пост вице-президента занял заместитель генерального директора Федерального министерства финансов Германии Маркус Плейер из Германии.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года № 1946-р к Секретариату ФАТФ в Париже прикомандирован российский представитель, обеспечение пребывания которого осуществляется в форме перечисления добровольного взноса нашей страны в бюджет Группы.

В настоящее время ФАТФ состоит из 37 юрисдикций и двух региональных организаций, представляющих большинство крупных финансовых центров во всех частях земного шара.

Список членов ФАТФ:
• Австралия
• Австрия
• Аргентина
• Бельгия
• Бразилия
• Великобритания
• Германия
• Гонконг, Китай
• Греция
• Дания
• Европейская комиссия
• Израиль
• Индия
• Ирландия
• Исландия
• Испания
• Италия
• Канада
• Китай
• Люксембург
• Малайзия
• Мексика
• Нидерланды
• Новая Зеландия
• Норвегия
• Португалия
• Республика Корея
• Российская Федерация
• Саудовская Аравия
• Сингапур
• Совет сотрудничества в Персидском заливе
• Соединенные Штаты
• Турция
• Финляндия
• Франция
• Швейцария
• Швеция
• Южная Африка
• Япония

Государство-наблюдатель:
• Индонезия

Госдума вернула практику отчета в ФНС по счетам физлиц-резидентов в США и Великобритании

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU — Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, который меняет принятую летом 2019 года норму о либерализации контроля за банковскими счетами физических лиц, если они открыты в странах-участницах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF, ФАТФ). Со списком государств-членов ФАТФ можно ознакомиться на сайте Росфинмониторинга, со странами-членами ОЭСР — на сайте организации.

Вместо этого депутаты предлагают либерализовать отчетность по счетам в странах ЕАЭС и странах, заключивших с РФ соглашения об обмене финансовой информацией, в список таких стран не входят США и Великобритания.

Как сообщалось, 24 июля Госдума приняла закон, по которому граждане смогут не отчитываться перед ФНС за счета, открытые в банках, расположенных на территориях стран, входящих в ОЭСР и ФАТФ. От предоставления отчетов в ФНС о движениях по зарубежному счету до этого были освобождены только граждане РФ, которые проживают за пределами страны более 183 дней в году.

Новая норма должна была вступить в силу с 1 января 2020 года, но ее решено изменить.

Согласно принятому в среду закону, либерализация не будет касаться счетов, открытых в странах-участницах ОЭСР и ФАТФ, а коснется только счетов, открытых в странах, подписавших с Россией соглашение об обмене финансовой информацией, в список таких стран не входят США и Великобритания. Также в периметр либерализации включены государства ЕАЭС: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения.

Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев в ходе заседания думского комитета по финансовому рынку сообщил, что после принятия в июле закона Минфин получил большое количество замечаний от бизнеса и от граждан. В замечаниях говорилось, что в перечень ФАТФ и ОЭСР входит «довольно маленькое количество стран», кроме того, в эти перечни не включены многие страны, с которыми наши граждане имеют отношения.

«Кроме того, есть некоторое страны, которые входят в этот перечень (ФАТФ и ОЭСР — ИФ) и ведут достаточно недружественную по отношению к нам политику. Есть пример, который хочется назвать сразу — Великобритания, например», — сказал замминистра. Он напомнил, что Великобритания отменила обмен автоматической налоговой и финансовой информацией (Common Reporting Standard, CRS) с РФ.

«Я, конечно, понимаю, что это будет неприятно для большого количества наших граждан, которые там живут, но извините — они живут в юрисдикции, которая не сотрудничает с Россией в части обмена информацией, и конечно, граждане должны самостоятельно будут (выполнять) эту функцию, которую отказалось на себя взять британское правительство, нести», — сказал замминистра. «У нас многие россияне, чиновники, представители фирм работают в США, Великобритании. США тоже не подписали с нами соглашение о взаимном обмене. То есть для них это проблема», — отметил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Формально Великобритания, а также отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии — остров Мэн и Нормандские острова (Гернси, Джерси) пока входят в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, утвержденный приказом ФНС и действующий с начала 2019 года.

Однако в марте ФНС сообщила, что между Великобританией и РФ нет автоматического обмена налоговой информацией, они продолжают обмениваться ею по запросу. В сентябре был опубликован проект приказа ФНС, который свидетельствует о ее намерении исключить из ежегодно обновляемого перечня юрисдикций, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, Великобританию, остров Мэн и Нормандские острова (Гернси, Джерси). Новый перечень должен вступить в силу с начала 2020 года.

В части юридических лиц принятые Госдумой поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» касаются уже действующей нормы о либерализации (часть 5.1 статьи 12). Речь идет о кредитах и займах в иностранной валюте, полученных по кредитным договорам и договорам займа с организациями-нерезидентами, являющимися агентами правительств иностранных государств, а также по кредитным договорам и договорам займа, заключенным с резидентами государств — членов ОЭСР или ФАТФ на срок свыше 2 лет. В данном случае данные операции также будут разрешены со странами ЕАЭС или если страны заключили соглашение об обмене информацией.

Принятый закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

ФАТФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет, а также 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, которые были разработаны после событий 11 сентября 2001 года в связи с нарастающей угрозой международного терроризма.

История

ФАТФ была создана в 1989 году по решению стран «Большой семерки» и является основным международным институтом, занимающимся разработкой и имплементацией международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Членами ФАТФ являются 36 стран и две организации, наблюдателями — 20 организаций и две страны.

Деятельность и структура

Основным инструментом принятия решений ФАТФ является Пленарное заседание, которое собирается три раза в год, а также рабочие группы ФАТФ:

  • по оценкам и имплементации;

  • по типологиям;

  • по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег;

  • по обзору международного сотрудничества.

ФАТФ уделяет значительное внимание сотрудничеству с такими международными организациями, как МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности. Данные структуры реализуют свои программы, нацеленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Одним из основных инструментов реализации рекомендаций ФАТФ на национальном уровне являются Подразделения финансовой разведки (ПФР), отвечающие за сбор и анализ финансовой информации в пределах каждой конкретной страны с целью выявления потоков финансовых средств, добытых незаконным путём.

Государства члены ФАТФ:

Международные организации:

  • Еврокомиссия;

  • Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

C 2004 года в деятельности ФАТФ от имени Российской Федерации участвует Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Документы

  1. Рекомендации ФАТФ. Февраль 2012 г.

  2. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Февраль 2012 г

  3. Международный опыт. Обмен информацией, касающейся финансирования распространения оружия массового уничтожения, между компетентными органами внутри страны. Февраль 2012 г

  4. Типологический отчёт ФАТФ. Конкретные факторы риска, связанные с легализацией (отмыванием) доходов от коррупции. Июнь 2012 г.

  5. Методология. Оценка технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ. Февраль 2013 г.

  6. Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы. Июнь 2012 г.

  7. Руководящие указания ФАТФ. Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне. Февраль 2013 г.

  8. Руководство по применению риск-ориентированного подхода. Предоплаченные карты, мобильные платежи и онлайн платежи. Июнь 2013 г.

  9. Международный передовой опыт. Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма (рекомендация 8). Июнь 2013 г.

  10. Руководство ФАТФ. Публичные должностные лица (рекомендации 12 и 22). Июнь 2013 г.

  11. Руководство ФАТФ. Реализация финансовых положений резолюций СБ ООН о противодействии распространению оружия массового уничтожения. Июнь 2013 г.

  12. Отчёт ФАТФ. Уязвимости специалистов по правовым вопросам с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма. Июнь 2013 г.

  13. Отчёт ФАТФ. Роль систем типа «Хавала» и других провайдеров аналогичных услуг в отмывании денег и финансировании терроризма. Октябрь 2013 г.

  14. Отчёт ФАТФ. Риск незаконного использования некоммерческих организаций в террористических целях. Июнь2014 г.

  15. Отчёт ФАТФ. Финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом афганских опиатов. Июнь 2014 г.

  16. Руководство ФАТФ. Прозрачность и бенефициарная собственность (Рекомендации 24 и 25). Октябрь 2014 г.

  17. Руководство ФАТФ. Данные и статистика в сфере ПОД/ФТ. Октябрь 2015 г.

  18. Руководство по риск-ориентированному подходу. Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов. Октябрь 2015 г.

  19. Руководство по риск-ориентированному подходу. Виртуальные валюты. Июнь 2015 г.

  20. Отчёт ФАТФ. Новые риски финансирования терроризма. Октябрь 2015 г.

  21. Отчёт ФАТФ. Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ). Февраль 2015 г.

  22. Руководство по риск-ориентированному подходу. Услуги по переводу денежных средств и ценностей. Февраль 2016 г.

  23. Руководство ФАТФ. Корреспондентские банковские отношения. Октябрь 2016 г.

  24. Руководство ФАТФ. Криминализация финансирования терроризма (Рекомендация 5). Октябрь 2016 г.

  25. Руководство ФАТФ. Обмен информацией в частном секторе. Ноябрь 2017 г.

  26. Отчёт ФАТФ. Финансирование вербовки в террористических целях. Январь 2018 г.

  27. Руководство ФАТФ по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения. Реализация финансовых положений резолюций СБ ООН о противодействии финансированию распространения оружия массового поражения. Февраль 2018 г.

Организация экономического сотрудничества и развития

Организация экономического сотрудничества и развития — это международная межгосударственная организация экономически развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Также известна как «Клуб развитых стран». ОЭСР является форумом, в рамках которого правительства стран-членов имеют возможность обсуждать, разрабатывать и координировать экономическую и социальную политику, обмениваются опытом, ищут способы решения общих проблем и вырабатывают согласованную внутреннюю и внешнюю политику. ОЭСР основана в 1948 году как Организация европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС) (Organization for European Economic Co-operation, OEEC) с целью координации проектов экономической реконструкции Западной Европы после Второй мировой войны в рамках плана Маршалла. В 1960 году, после того как задача плана Маршалла была выполнена, страны-члены ОЕЭС учредили Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), отвечающую за координацию политики развитых стран с рыночной экономикой. В настоящее деятельность ОЭСР имеет глобальный характер и охватывает широкий круг экономических и социальных вопросов — от макроэкономики и торговли, до образования, охраны окружающей среды, науки и инноваций.

История создания ОЭСР

История ОЭСР началась в апреле 1948 года, когда была создана Организация европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС), основная цель которой заключалась в координации деятельности государств по хозяйственному восстановлению Западной Европы после Второй мировой войны в рамках «Программы европейского восстановления» на основе плана Маршалла (1948–1951). В задачи ОЕЭС также входила экономическая интеграция Западной Европы, включая развитие экономического сотрудничества между странами-участницами путём либерализации торговли и создания системы многосторонних расчётов.

В конце 1950-х годов в связи с завершением программы европейской экономической реконструкции и изменением международного контекста возникла необходимость кардинального пересмотра и расширения миссии ОЕЭС для её адаптации к новым условиям. Государства Западной Европы пришли к выводу, что наработанный потенциал ОЕЭС целесообразно в дальнейшем использовать для совместного решения общих проблем стран-участниц на благо их экономического процветания. 14 декабря 1960 года в Париже представители двадцати стран подписали Конвенцию о преобразованию ОЕЭС в ОЭСР, вступившую в силу 30 сентября 1961 года после её ратификации всеми государствами-участниками. В новую организацию, кроме европейских стран, вошли также Соединённые Штаты Америки и Канада.

Цели, задачи, направления деятельности ОЭСР

Цели ОЭСР были определены в первой статье Конвенции и состояли в проведении согласованной политики, направленной на:

  • достижение высокого и устойчивого экономического роста и повышение жизненного уровня стран-членов при соблюдении финансовой стабильности;
  • продвижение разумных экономических взглядов и методов в странах-членах, а также в не входящих в ОЭСР странах, идущих по пути экономического развития;
  • развитие международной торговли на многосторонней основе в соответствии с международными обязательствами.

Основная миссия ОЭСР — способствовать развитию мировой экономики, оказывать содействие экономическому росту стран-членов и повышению их вклада в глобальный экономический рост и развитие, а также развитию других стран, не входящих Организацию. В дальнейшем происходила постепенная эволюция миссии ОЭСР, расширение её сфер деятельности, целей и задач.

Основные цели деятельности ОЭСР:

  • обеспечение наиболее высокого и устойчивого экономического роста, занятости и уровня жизни в странах-членах;
  • обеспечение финансовой стабильности в странах-членах, необходимой для устойчивого развития мировой экономики;
  • содействие существенному экономическому вкладу как стран-членов так и стран-партнёров в процесс глобального развития;
  • содействие развитию мировой торговли на многосторонней, не-дискриминационной основе в соответствии с международными обязательствами.

Для реализации поставленных целей страны-члены ОЭСР обязались:

  • предоставлять друг другу и Организации информацию, необходимую для достижения её целей;
  • обеспечить правильное использование имеющихся у них ресурсов;
  • проводить постоянные консультации, исследования и участвовать в совместных проектах;
  • поощрять научные исследования и образование;
  • стремиться к финансовой стабильности;
  • предпринимать меры по снижению барьеров на пути движения капиталов и торговли товарами и услугами;
  • оказывать помощь развивающимся странам путём предоставления капиталов и технического содействия;
  • тесно взаимодействовать и при необходимости принимать согласованные меры.

К настоящему времени ОЭСР фактически превратилась в один из основных органов координации социально-экономической политики развитых стран мира. В рамках ОЭСР осуществляется регулирование практически всех наиболее важных вопросов глобального развития, анализируются и прогнозируются тенденции развития отдельных стран, ведётся разработка теоретических и практических подходов к решению мировых экономических проблем, которые впоследствии кодифицируются в международных соглашениях и договорах. Такой характер деятельности придаёт ОЭСР глобальный характер. В то же время, хотя задача обеспечения устойчивого экономического роста в мире остаётся главной задачей ОЭСР в различных областях, сфера деятельности Организации не ограничивается только экономическими вопросами, приобретая все более мульти- и междисциплинарный характер.

Основные направления деятельности ОЭСР:

  • Макроэкономика
  • Бюджетная и налоговая политика
  • Продовольственная политика, сельское хозяйство и рыболовство
  • Финансы и вопросы предпринимательства
  • Торговля
  • Образование
  • Труд, занятость и социальные вопросы, включая здравоохранение
  • Охрана окружающей среды
  • Государственное управление и территориальное развитие
  • Наука, технологии (включая ИКТ, биотехнологии) и промышленность
  • Информация, коммуникация и компьютеризация
  • Содействие развитию.

Последнее направление приобретает всё большую значимость в деятельности Организации. В условиях глобализации одновременное содействие внутреннему экономическому росту стран-членов ОЭСР и повышению их вклада в глобальный экономический рост и развитие, снижение бедности в странах-партнёрах становится наиболее важным приоритетом деятельности ОЭСР. Основным принципом функционирования ОЭСР является необходимость обеспечения всем странам возможностей пользоваться преимуществами, открываемыми глобализацией и научно-техническим прогрессом, для чего необходима максимальная открытость мировых рынков.

Структура и процедуры работы ОЭСР

Структура ОЭСР

Деятельность ОЭСР осуществляется под руководством Совета, наделённого полномочиями по принятию решений. В Совет входит по одному представителю от каждой страны-члена, а также представитель Европейской комиссии. Решения принимаются Советом на основе консенсуса. Возглавляет Совет Генеральный секретарь. Совет проводит свои заседания на регулярной основе на уровне послов стран-членов при ОЭСР; на этих заседаниях вырабатываются общие направления деятельности Организации. Один раз в год, как правило, в конце мая — начале июня, проводятся министерские встречи на уровне министров иностранных дел, финансов и внешней торговли. Совету подчинён Исполнительный комитет, целью которого является общий контроль над выполнением решений Совета ОЭСР.

Постоянно действующим аппаратом ОЭСР, обеспечивающим работу её структурных органов, является Секретариат, который занимается сбором и обработкой информации, разработкой документов и рекомендаций, выпускает аналитические записки, публикации по экономическим и социальным вопросам. Подготовкой этих материалов, необходимых для работы профильных комитетов ОЭСР, занимаются следующие Директораты Секретариата ОЭСР по различным тематическим вопросам:

  1. Центр по предпринимательству, малому и среднему бизнесу и региональному развитию (Сentre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development, CFE).
  2. Центр бюджетно-налоговой политики (Centre for Tax Policy and Administration, CTP).
  3. Директорат по финансовым вопросам и вопросам предпринимательства (Directorate for Financial and Enterprise Affairs, DAF).
  4. Директорат по сотрудничеству в вопросах развития (Development Co-operation, DAC).
  5. Экономический департамент (Economics Department, ECO).
  6. Директорат по образованию (Directorate for Education, EDU).
  7. Директорат по вопросам занятости, труда и социальным вопросам (Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, ELS).
  8. Директорат по вопросам охраны окружающей среды (Environment Directorate, ENV).
  9. Директорат по государственному управлению и территориальному развитию (Public Governance and Territorial Development, GOV).
  10. Директорат по статистике (Statistics Directorate, STD).
  11. Директорат по науке, технологиям и промышленности (Directorate for Science, Technology and Industry, STI).
  12. Директорат по торговле и сельскому хозяйству (Directorate for Trade and Agriculture, TAD).

Директораты, по сути, играют роль международных информационно-аналитических центров. Одна из функций Директоратов состоит в организации ежегодных встреч министров, заседаний комитетов с участием представителей национальных правительств (два раза в год), а также периодических заседаний экспертов — сотрудников исследовательских институтов, образовательных учреждений, неправительственных организаций стран-членов и стран-партнёров ОЭСР. Другая функция Директоратов состоит в разработке и реализации аналитических проектов. Эти проекты заключаются, как правило, в проведении межстранового анализа, мониторинга, сборе статистических данных для изучения и прогнозирования текущих проблем, в том числе в сфере экономики, образования, социально-экономического развития, науки и инноваций. Предложения по реализации и результаты проектов составляют основу для выработки решений, включающих политические рекомендации, которые принимаются во время заседаний. Для решения более узких проблем в рамках Директоратов существуют отделы, исследовательские центры, рабочие и экспертные группы.

Высшими политическими органами управления ОЭСР являются Комитеты, состоящие из представителей стран-членов организации и стран, имеющих статус наблюдателей. В настоящее время в ОЭСР работает более 20 Комитетов по различным направлениям.

Процедуры работы ОЭСР

Большинство принимаемых ОЭСР решений, оформленных в виде конвенций, деклараций, соглашений по различным вопросам, рекомендаций, совместных принципов, носят рекомендательный характер и принимаются на основе консенсуса. Нормативно-правовая база ОЭСР включает около 200 правовых инструментов (Legal Instruments), в том числе кодексы, соглашения, конвенции, решения, а также декларации и рекомендации. Все нормативные документы ОЭСР можно разделить на две категории:

  1. Межгосударственные соглашения, имеющие обязательную юридическую силу для стран-участниц.
  2. Декларации и конвенции, которые не накладывают на страны регламентирующих обязательств, носят рекомендательный характер по внедрению лучшего опыта национального регулирования в тех или иных областях.

Принятию решений предшествует многоступенчатая процедура обсуждения с официальными представителями стран-членов и стран-партнёров, экспертным сообществом в рамках официальных встреч на высшем уровне, регулярных сессий профильных комитетов, специальных экспертных семинаров и конференций.

Одним из наиболее распространённых механизмов работы ОЭСР, обеспечивающим эффективное сотрудничество стран и обмен опытом, является механизм взаимной оценки и межстранового мониторинга (Peer Review). Этот механизм предполагает регулярное обследование и оценку качества и эффективности проводимой политики одной страны другими странами с целью содействовать улучшению, повышению эффективности проводимой политики с учётом лучших практик, контролировать соблюдение установленных и разделяемых государством международных стандартов и принципов.

Финансирование ОЭСР

Финансирование ОЭСР осуществляется из двух источников. Основная часть финансирования, идущая на обеспечение работы Секретариата и работы штатных сотрудников профильных Директоратов и Комитетов по проектам, формируется за счёт обязательных взносов стран-членов. Размер ежегодного взноса определяется долей ВВП страны в общем ВВП — совокупном продукте стран ОЭСР. Вторую часть финансирования составляют добровольные взносы стран-членов и стран-партнёров за участие в проектах и программах работы профильных Комитетов.

Страны-члены и стратегия расширения ОЭСР

На сегодняшний день членами ОЭСР являются 34 страны с развитыми демократическими институтами и рыночной экономикой. Активные партнёрские отношения ОЭСР поддерживает более чем с 70 странами, не являющимися членами Организации, из которых 24 страны регулярно участвуют в деятельности различных Комитетов ОЭСР в качестве наблюдателей. В целом, на долю стран-членов ОЭСР приходится 17,7% населения планеты и более 60% мирового ВВП.

Страны-члены ОЭСР

Страна Дата вступления
Австралия 7 июня 1971 года
Австрия 29 сентября 1961 года
Бельгия 13 сентября 1961 года
Велико­британия 12 апреля 1961 года
Венгрия 7 мая 1996 года
Германия 27 сентября 1961 года
Греция 27 сентября 1961 года
Дания 30 мая 1961 года
Израиль 7 сентября 2010 года
Ирландия 17 августа 1961 года
Исландия 5 июня 1961 года
Испания 3 августа 1961 года
Италия 29 марта 1962 года
Канада 10 апреля 1961 года
Южная Корея 12 декабря 1996 года
Люксем­бург 7 декабря 1961 года
Мексика 18 мая 1994 года
Нидерланды 13 ноября 1961 года
Новая Зеландия 29 мая 1973 года
Норвегия 4 июля 1961 года
Польша 22 ноября 1996 года
Порту­галия 4 августа 1961 года
Словакия 14 декабря 2000 года
Словения 21 июля 2010 года
Соеди­нён­ные Штаты Америки 12 апреля 1961 года
Турция 2 августа 1961 года
Финляндия 28 января 1969 года
Франция 7 августа 1961 года
Чехия 21 декабря 1995 года
Чили 7 мая 2010 года
Швейцария 28 сентября 1961 года
Швеция 28 сентября 1961 года
Эстония 9 декабря 2010 года
Япония 28 апреля 1964 года

В начале XXI века ОЭСР столкнулась с необходимостью проведения внутренней реформы в целях адаптации к новым реалиям и условиям набирающей темпы глобализации. В связи с этим в ОЭСР развернулась широкая дискуссия о том, какой в будущем может стать её миссия и роль в условиях новых вызовов, а также возник вопрос о расширении Организации. В результате дискуссий в 2004 году была разработана стратегия расширения ОЭСР (Outreach Strategy). В рамках этой стратегии специальной группой экспертов ОЭСР под руководством японского посла Сейчиро Нобору (Seiichiro Noboru) были сформулированы основные критерии, согласно которым производится отбор потенциальных членов на вступление в ОЭСР (так называемые «Критерии Нобору»):

  1. Общность подходов (Like-Mindedness).
  2. Значимость на международной арене (Significant Player).
  3. Взаимовыгодность (Mutual Benefit).
  4. Глобальность (Global Considerations).

В соответствии с решением, принятым Советом ОЭСР 16 мая 2007 года, определены две основных «волны расширения» Организации:

  1. В «первую волну» вошли пять стран — Россия, Чили, Эстония, Израиль и Словения — которые получили приглашение к началу переговорного процесса о вступлении (на сегодняшний день только Россия не присоединилась к Организации).
  2. Во «вторую волну» вошли пять стран — Бразилия, Китай, Индия, Индонезия и Южная Африка — с которыми ОЭСР расширяет сотрудничество с учётом их возможного будущего членства в Организации.

В последнее время в ОЭСР наметился переход от понятия «расширение» (Outreach) к понятиям «глобальное взаимодействие» (Global Relations), «глобальное партнёрство» (Global Partnership), «расширенное участие» (Enhanced Engagement). Понятие глобального взаимодействия позволяет учесть два основных измерения расширения — расширение на основе сотрудничества со странами-партнёрами (Reaching-In) и расширение через сотрудничество с другими международными организациями и негосударственными акторами (Reaching-Out). Это также придаёт глобальный характер деятельности ОЭСР и формирует основы для международного сотрудничества, основанного на принципах многоуровневого взаимодействия и открытой координации.

Сотрудничество ОЭСР и России

Сотрудничество ОЭСР и Российской Федерации началось в первой половине 1990-х годов. Этому способствовали как внутренние реформы в России, связанные с установлением рыночных отношений и демократически норм, так и внутренние реформы самой ОЭСР, которая, оставаясь до этого времени «закрытым клубом», начала реализовывать стратегию расширения, включив в свой состав бывшие социалистические страны Европы. Для этого в 1990 году в ОЭСР был создан Центр по сотрудничеству со странами с переходной экономикой, который в том числе стал координировать взаимодействие ОЭСР с Россией.

Россия официально сотрудничает с ОЭСР с 1994 года, когда была подписана Декларация о сотрудничестве между ОЭСР и Российской Федерацией, определяющая его основные направления и регулирующая условия деятельности ОЭСР в России и Соглашение о привилегиях и иммунитетах ОЭСР в Российской Федерации. В соответствии с этими документами, ОЭСР, в частности, обязалась оказывать содействие России в переходе к рыночной экономике и интеграции страны в мировое сообщество.

В 1995 году была введена в действие первая рабочая программа взаимного сотрудничества, которая с тех пор является основным инструментом планирования сотрудничества ОЭСР и России. В соответствии с этими программами сотрудничество России и ОЭСР шло по следующим направлениям:

  • оказание консультативного содействия ОЭСР России в осуществлении рыночных преобразований;
  • участие российских представителей в качестве наблюдателей в работе ряда комитетов и рабочих групп ОЭСР;
  • участие российских экспертов в исследовательских проектах ОЭСР, в работе по сбору статистической информации и разработке статистических показателей;
  • участие российских экспертов в конференциях и семинарах ОЭСР;
  • доступ России к информационно-аналитическому потенциалу ОЭСР.

В настоящее время Россия активно участвует в деятельности ОЭСР в качестве наблюдателя в Комитетах и Рабочих группах, что даёт ей право высказывать позицию своего государства по обсуждаемым вопросам, участвовать в выработке решений и рекомендаций. На протяжении всего времени сотрудничества круг Комитетов и Рабочих групп ОЭСР, в которых Россия участвует в качестве наблюдателя, постоянно расширялся. Через ОЭСР реализуется российское участие в глобальных программах в области развития. Россия также участвует во многих из Глобальных Форумов ОЭСР, посвящённых актуальным проблемам экономической политики правительств ведущих стран мира.

Программа ОЭСР по России, в рамках которой ведётся сотрудничество, предназначена содействовать правительству страны решать ключевые институциональные и политические проблемы, которые определяют возможности экономического и социального прогресса, при понимании, что присоединение России к Организации является совместной целью. ОЭСР оказывает России консультативное и техническое содействие в разработке и осуществлении рыночных преобразований на макроэкономическом и отраслевом уровнях, создании институтов и инструментов рыночной экономки, включая поддержку в области разработки законодательства в различных секторах экономики, привлечении иностранных инвестиций, реформировании предприятий, банковской реформы, решении проблем государственного управления и регулирования, корпоративного управления, модернизации образовательной политики, научно-технической и инновационной политики. Регулярно публикуются общеэкономические обзоры ОЭСР по России, а также специализированные исследования и обзоры положения в отдельных секторах экономики и социальных отношений. Для обсуждения подготовленных материалов организуются семинары и конференции с привлечением ведущих экспертов ОЭСР, представителей исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, национальных и международных исследовательских центров. По их результатам готовятся материалы, содержащие рекомендации для соответствующих государственных ведомств.

Реальное взаимодействие ОЭСР и России в соответствии с рабочими программами осуществляется в рамках Центра по сотрудничеству со странами, не входящими в ОЭСР. Также в Москве функционирует российский офис ОЭСР, созданный для работы делегаций и консультантов, который, тем не менее, не является официальным представительством и аналогов которому у Организации не было и до сих пор нет ни в одной другой стране (в январе 2008 года сделан первый шаг к обеспечению такого же постоянного присутствия в Китае).

Перспективы вступления России в ОЭСР

Вопрос о членстве России в ОЭСР неоднократно поднимался в течение всего времени сотрудничества. Заявив о своём стремлении вступить в ОЭСР на саммите «Группы восьми» в Галифаксе в 1995 году, Россия представила официальную заявку на вступление в Организацию в 1996 году. В последующие годы Россия и ОЭСР постепенно расширяли своё сотрудничество, последовательного придерживаясь курса на вступление России в Организацию, которое изначально было признано «взаимно разделяемой целью» и подтверждено соответствующими официальными заявлениями.

16 мая 2007 года Совет ОЭСР принял решение о начале переговорного процесса о присоединении Российской Федерации к Конвенции об учреждении ОЭСР в соответствии со стратегией расширения, принятой 10–13 мая 2007 года в ходе сессии Совета ОЭСР. К переговорам о членстве в Организации были также приглашены Израиль, Словения, Эстония и Чили (в 2010 году все они были приняты в ОЭСР). Кроме того, было решено приступить к расширенному сотрудничеству с Бразилией Индией, Индонезией, Китаем и Южной Африкой, как со странами, оказывающими наибольшее влияние на развитие глобальной экономики, а также с учётом их возможного будущего членства в Организации. Секретариат ОЭСР разработал для каждой из этих стран свои «дорожные карты», которые содержат перечни различных правовых механизмов, которыми пользуются страны, входящими в Организацию. 30 ноября 2007 года была принята «Дорожная карта» присоединения России, нацеленная на реализацию решений Совета ОЭСР и определяющая процедуру, позволяющую странам-членам оценить готовность и возможность России выполнять обязательства, налагаемые членством в Организации.

Представление в ОЭСР «Начального меморандума о позиции Российской Федерации в отношении правовых актов ОЭСР» в июне 2009 года стало официальным началом процесса обсуждения на межведомственном уровне практических шагов по присоединению страны к ОЭСР. Для этого российским правительством был разработан «План законодательной работы по гармонизации российского законодательства с нормами ОЭСР». С 2009 по 2013 год вопросы присоединения России и реализации Россией необходимых для этого мер были обсуждены во всех ключевых Комитетах ОЭСР. По состоянию на конец 2013 года большая часть Комитетов дала положительное заключение о готовности России к вступлению в ОЭСР с точки зрения нормативно-правового соответствия принципам Организации.

12 марта 2014 года ОЭСР приостановила на неопределённый срок деятельность, связанную с процессом вступления Российской Федерации. Соответствующее решение было принято на специальном заседании Совета ОЭСР по требованию стран-членов Организации. Причины такого решения ОЭСР официально не назывались, однако были очевидным образом связаны с международным политическим кризисом вокруг Украины, на фоне которого резко осложнились отношения России и Запада.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *